美的电器股票期权激励计划

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1、美的电器：股票期权激励计划（草案）摘要公告日期2008-01-15广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要     特别提示     1、《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划” 或“本激励计划”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及广东美的电器股份有限公司《公司章程》制定。     2、广东美的电器股份有限公司（以下简称“美的电器”或“公司”）授予本次股票期权激励计划限定的激励对

2、象（以下简称“激励对象”）3,000万份股票期权，每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格39.00元购买一股美的电器股票的权利。本激励计划的股票来源为美的电器向激励对象定向发行的3,000万股美的电器股票。     3、本激励计划向激励对象授予的股票期权所涉及的标的股票总数为3,000万股，占本激励计划签署时股本总额126,071.33万股的2.38%。     4、激励对象对已获授权的股票期权将分三期行权，有关行权条件及行权期如下：     （1）授权日后第二年可以开始行权的、不超过已授权部分总量33

3、%的股票期权的行权条件需满足如下业绩条件：     2008年度相比2007年度，净利润增长不低于15%，2008年度加权平均净资产收益率不低于12%；     如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满一年后的下一交易日起至授权日起满六年的交易日当日止；如达不到本业绩条件，该等部分的股票期权作废。     （2）授权日后第三年新增可以开始行权的、不超过已授权部分总量33%的股票期权的行权条件还需满足如下业绩条件：     2009年度相比2008年度，净利润增长不低于15%，2009年度加权平均净资产收益率不

4、低于12%；     如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满两年后的下一交易日起至授权日起满七年的交易日当日止；如达不到本业绩条件，该等部分的股票期权作废。     （3）授权日后第四年新增可以开始行权的、不超过已授权部分总量34%的股票期权的行权条件还需满足如下业绩条件：     2010年度相比2009年度，净利润增长不低于15%，2010年加权平均净资产收益率不低于12%。     如达到本业绩条件，该等部分的股票期权的行权期为自授权日起满三年后的下一交易日起至授权日起满八年的交易日当日止；如达不到本

5、业绩条件，该等部分的股票期权作废。     5、公司用于本次股票期权激励计划所涉及的股票总数合计为3,000万股，不超过公司股本总额的10%。任一单一激励对象所获授的股票期权激励所涉及的股票总数不超过公司总股本的1%。     6、美的电器股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股事宜，股票期权数量、所涉及的标的股票总数及行权价格将做相应的调整。     7、本次激励对象行权资金以自筹方式解决，美的电器承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供

6、担保。     8、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会审核无异议、美的电器股东大会批准。     一、释义     除非另有说明，以下简称在本激励计划中作如下释义：     公司/本公司/美的电器：指广东美的电器股份有限公司     股票期权激励计划、本激励计划、计划：指《广东美的电器股份有限公司股票期权激励计划（草案）》股票期权、期权激励、期权：指美的电器授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买美的电器一定数量股票的权利激励对象：指被选择参加公司股票期权激励计划的对象，他们可以根据本激

7、励计划获得一定数量的期权高级管理人员：指公司总裁、财务负责人、董事局秘书和《公司章程》规定的其他人员     薪酬与考核委员会：指公司董事局下设的薪酬与考核委员会     标的股票：指根据本激励计划，激励对象有权购买的美的电器股票     授权日：指公司向期权激励对象授予期权的日期，授权日必须为交易日     行权：指激励对象根据本激励计划，在规定的行权期内以预先确定的价格和条件购买公司股票的行为     可行权日：指激励对象可以行权的日期，可行权日必须为交易日     行权价格：指公司向激励对象授予期权时所确定的购买公司股票

8、的价格     中国证监会：指中国证券监督管理委员会     证券交易所：指深圳证券交易所     登记结算公司：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司     元：指人民币元     《公司法》：指《中华人民共和国公司法》     《证券法》：指《中华人民共和国证券法》