大唐电信科技股份有限公司监事会议事规则

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1、大唐电信科技股份有限公司监事会议事规则第一章　总　则第一条为规范大唐电信科技股份有限公司(以下简称公司)监事会及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。第二条本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《大唐电信科技股份有限公司章程》制定。第三条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工等利益相关者的合法权益不受侵犯。第四条监事应当遵守法律、法规、规范性文件及公司章程，忠实履行职责。监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉、阻扰。

2、第五条公司监事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》、其他法律、法规和《大唐电信科技股份有限公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。第六条在本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。第七条在公司存续期间，均应设置监事会。第二章　监事会的组成第八条监事会由五名监事组成。第九条7公司监事由股东大会选举或更换，任期三年，但因会换届任期未满三年的或因其他原因去职的除外。任期届满，可以连选连任。监事由股东代表或公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不少于监事总数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会

3、的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。第十条股东担任的监事由股东大会选举或者更换；职工担任的监事由公司职工民主产生或更换。第十一条监事连续二次不能亲自出席监事会议，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。第十二条监事可以在任期届满以前提出辞职。第三章会议的举行第十二三条监事会会议有例会和临时会议两种。监事会例会每6个月至少召开一次会议；会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事监事会每年至少召开两次。临时会议可以以传真、邮件或专人送达等方式于会议召

4、开前五天通知全体监事。监事会会议应有二分之一以上监事或其授权代表出席方可召开。第十三四条监事会设监事会主席一名，可以设副主席一名。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会设会议召集人一名，该召集人不能履行职责时，由该召集人指定一名监事代其行使职权。7第十四五条监事会会议举行前须做好以下准备工作：（一）提出会议的议程草

5、案；（二）在会议召开前的10日前，将提交讨论的议题告知与会监事审议议案。提交审议议题应有相应的工作底稿及相关的说明文件和报告；；（三）监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第十五六条会议通知在监事会议召开前，应在会议召开十日前以书面形式通知全体监事，通知的送达方式可以采取专人送达、传真或电子邮件。采取专人送达的，监事签字即为送达，采取传真或电子邮件的，以传真或电子邮件显示时间为准。监事会会议通知包括以下内容：(一)会议日期和地点；(二)会议期限；(三)事由及议

6、题；(四)发出通知的日期。第十六七条监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。第四章议案的提交及审议第十七八条依《公司法》、《公司章程》的规定，由监事会行使的职权包括：（一）列席公司董事会会议应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；7　　（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时

7、，要求董事、高级管理人员予以纠正；　　（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；　　（六）向股东大会提出提案；　　（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；　　（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。(一)（九）公司章程赋予的其他权利检查公司的财务；(二)对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；(三)当董事、经理和其

8、他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；(四)提议召开临时股东大会；(五)列席董事会会议；(六)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。第十八九条根据本规则第十八七条所述监事会职责，会议讨论的议案主要包括：(一)检查公司的财务时发现的问题