北京市中闻律师事务所

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1、北京市中闻律师事务所五洲交通2008年第二次临时股东大会法律意见书北京市中闻律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书中闻律意字(2008)第8101-3号致：广西五洲交通股份有限公司北京市中闻律师事务所受广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派岳秋莎律师（以下简称“本律师”）作为公司召开2008年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。为出具法律意见，本律师出席了

2、本次股东大会的现场会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《广西五洲交通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一

3、同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。具体法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司董事会作为召集人于2008年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及相关网站上公告了召开会议的通知。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。本次股东大会如期于2008年5月23日上午8：30分在广西南宁市金湖路53号公1北京市中闻律师事务所五洲交通2008年第二次临时股东大会法律意见书司15楼会议室召开。公司董事长饶东平先生主持召开了会议。会议按照《公司章程》的规定

4、对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事签名存档。本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括：公司股东、董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名册，经本律师与会议召集人共同验证：出席会议的股东均为2008年5月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

5、记在册的公司股东，股东（代理人）共5人，代表股份307,360,000股，占公司有表决权总股份的69.54%。其中：有限售条件的流通股232,020,000股，占公司有表决权总股份的52.49%；无限售条件的流通股75,340,000股，占公司有表决权总股份的17.05%。本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。三、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会对列入会议通知的议案采用记名投票方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决，关联股东对关联交易已回避表决。本

6、律师与股东代表、监事代表共同对表决进行了计票、监票。根据投票统计的表决结果，本次会议审议通过了《关于再次对广西万通国际物流有限公司增加投资的议案》。议案的表决情况和结果已在会议当场宣布，出席会议的股东未对表决结果提出异议。本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。2北京市中闻律师事务所五洲交通2008年第二次临时股东大会法律意见书四、结论意见公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》

7、和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。北京市中闻律师事务所承办律师：岳秋莎2008年5月23日3