长春奥普光电技术股份有限公司

《长春奥普光电技术股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、长春奥普光电技术股份有限公司（ChangchunUpOptotechCo.,Ltd.）吉林省长春市经济技术开发区营口路588号首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8层1－1－1招股说明书及发行公告招股说明书（申报稿）长春奥普光电技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股发行股数：20,000,000股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：××元/股预计发行日期：2009年月日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：80,000,000股保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

2、公司控股股东长春光机所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股（注）份。本次发行前股东所持公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个股份的流通限制以及月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的自愿锁定的承诺发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东之一、公司董事长宣明承诺：除前述锁定期外，在任职期内每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持公司股份。注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）以及国务院

3、国有资产监督管理委员会下发的《关于长春奥普光电技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]647号)，由长春光机所拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原长春光机所的锁定承诺。1－1－2招股说明书及发行公告招股说明书（申报稿）发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本

4、次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1－1－3招股说明书及发行公告招股说明书（申报稿）重大事项提示一、利润共享计划根据公司2007年9月5日召开的2007年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东共享。截至2

5、009年6月30日，公司经审计的未分配利润为78,949,867.20元（母公司）。二、发行前股东对所持股份所作的承诺公司控股股东长春光机所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）以及国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于长春奥普光电技术股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]647号)，由长春光机所拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原长春光

6、机所的锁定承诺。公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司股东之一、董事长宣明承诺：除前述锁定期外，在任职期内每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持公司股份。三、军品订单波动的风险公司主营业务为光电测控仪器设备及光学材料的研发、生产与销售，2006年、2007年、2008年和2009年1-6月，光电测控仪器设备的收入占公司营业收入的比例分别达到81.28%、85.49%、83.95%和85.44%。公司生产的光电测控仪器设备主要用于新型装备配套

7、、现有装备升级换代或国防科学试验，需要按照军队装备部门的订单生产，主要客户为从事相关产品生产的军工企业和国防科研机构，客户相对集中。2006年、2007年、2008年和2009年1-6月，公司向前五名客户销售货物的收入分别占公司同期营业收入的77.84%、60.39%、57.41%和68.31%。1－1－4招股说明书及发行公告招股说明书（申报稿）随着我国国防现代化战略和科技强军政策的推行和实施，为提高我国整体国防力量，我国不断加大国防投入，公司接到的订单金额不断增加，公司效益快速增长。但随着未来国际形势的转变以及国家装备政策的变化，未来军