福成五丰2008年度股东大会的法律意见书

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1、福成五丰2008年度股东大会的法律意见书北京市天元律师事务所TIANYUANLAWFIRM中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层电话:(8610)8809-2188;传真:(8610)8809-2150电子邮件:tylawf@tylaw.com.cn邮编:100140北京市天元律师事务所关于河北福成五丰食品股份有限公司20082008年度2008年度股东大会的的的的法律意见书京天股字（2009）第027号致致致：致：：：河北福成五丰食品河北福成五丰食品股份有限公司河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）200

2、8年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2009年4月21日上午9：30在河北省三河市燕郊开发区福成国际大酒店第八会议室召开，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派吴冠雄律师、肖泽红律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则“》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》

3、”）等中国（仅为出具本法律意见书的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《河北福成五丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、1福成五丰2008年度股东大会的法律意见书召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师审查了《河北福成五丰食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（以下简称“《三届十一次公告》”）及《河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知》（以下简

4、称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了股东大会的召开，监督了投票和计票过程。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见书承担责任。本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》等现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一一一、一、、、本次股东大会的召集本次

5、股东大会的召集、、、召开、召开(一一一)本次股东大会的召集公司董事会于2009年4月1日在上海证券交易所网站公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。公司宣布于2009年4月21日召开本次股东大会，股权登记日为2009年4月17日，股东大会登记时间为2009年4月20日上午9：00-12：00下午1：00-5：00。本所律师认为，本次股东大会的召集符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。(二二二)本次股东大会的召开本次股东大会现场会议于2009年4月21日

6、上午9：30在河北省三河市燕郊开发区福成国际大酒店第八会议室召开，由公司董事长李福成先生主持会议，完成了全部会议议程。本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。2福成五丰2008年度股东大会的法律意见书二二二、二、、、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格出席本次股东大会人员的资格和召集人资格(一一一)出席本次股东大会的人员出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表股份131,900,726股，占公司股份总数的47.21%。现场出席本次股东大会的人员除上述公司股东及

7、股东代表外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书。列席本次股东大会的人员有总经理及其他高级管理人员和本所律师。经本所律师核查，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。(二二二)本次股东大会的召集人本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会作为召集人，召集人的资格合法有效。三三三、三、、、本次股东大会的表决程序本次股东大会的表决程序、、、表决结果、表决结果(一一一)本次股东大会投票表决方式本次股东大会采用现场记名投票表决方式对本次股东大会的议案逐项进行

8、了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。(二二二)表决程序和表决结果本次股东大会按照《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的表决投票，由两名股东代表、两名监事代表及本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。各项议案