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1、山西大学2018届硕士学位论文电信诈骗犯罪中帮助取款行为的定性研究作者姓名王佳丽指导教师张天虹教授王稼瑶教授学科专业法律（非法学）研究方向刑法培养单位法学院学习年限2015年9月—2018年6月二○一八年六月ThesisforMaster’sDegree,ShanxiUniversity,2018ResearchontheJudicialCognizanceoftheBehavioroftheWithdrawalsinTelecommunicationFraudsNameJialiWangSuperviso
2、rProf.TianhongZhangProf.JiayaoWangMajorJurisMasterFieldofResearchCriminallawDepartmentSchoolofLawResearchDurationSept.2015.–June.2018June,2018摘要近年来，电信诈骗犯罪层出不穷，对公民的合法权益造成了严重侵害。电信诈骗犯罪分工明确，其中的取款、转移赃款行为是电信诈骗犯罪中的重要环节。实践中，取款人往往分散在各地，是电信诈骗犯罪中相对独立的群体，也由此产生了对其行为定性的
3、讨论。司法实践中对电信诈骗帮助取款行为的定性存在较大分歧，这种分歧主要集中于将帮助取款行为定性为诈骗罪的共犯还是将其单独认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪以及对取款者的持有多张信用卡的行为是否应当单独评价。笔者通过对帮助取款行为进行分类，并对不同类型的帮助取款行为在电信诈骗犯罪中的流程进行描述，以便对帮助取款行为进行更准确的定位。本文分为三个部分。第一部分对电信诈骗中帮助取款行为类型进行分析。首先对电信诈骗犯罪及其流程进行简要介绍，分为一线、二线、三线流程。然后将帮助取款行为类型进行归类，分为主动为诈骗团伙提供银行卡
4、并帮助取款的行为，接收电信诈骗团伙提供的银行卡进行取款的行为，还有由中间人与诈骗行为人联系的帮助取款行为。对每一类帮助取款行为在整个诈骗犯罪中的介入情况进行图示。第二部分对帮助取款行为的司法认定现状进行梳理，以在裁判文书网上搜集到的案例为材料，分析出对帮助取款行为定性的现状：一是对帮助取款行为的罪名判定存在差异；二是对其行为定性的争议点主要集中在四个方面。第三部分紧接第二部分，从对帮助取款行为定性的争议点入手，通过从客观方面对诈骗罪既遂标准的选择，对帮助取款人主观认识因素的认定，《意见》和《解释》中相关条文
5、的解读，以及对帮助取款人持有多张信用卡行为的评价四个方面的分析，对电信诈骗帮助取款行为进行准确定性。关键词：电信诈骗；帮助取款行为；司法认定ABSTRACTInrecentyears,telecommunicationfraudsdirectedagainstaspecificmajorityofpeoplehaveemergedinanendlessstream,whichhasseriouslyinfringedonthelegitimaterightsandinterestsofcitizens.In
6、practice,telecommunicationfraudisusuallydonebygangs.Inordertoavoiddetection,thewithdrawandtransferoffraudmoneyareoftendonebymanyspecialwithdrawals,resultinginthejudicatorycognizanceofthewithdrawals.Injudicialpractice,thejudicatorycognizanceofthewithdrawals
7、differs,whichfocusesonthreecharges:theaccompliceoffrauds,theconcealingcrimeofillicitmoney,oracrimeofobstructionofcreditcardmanagement.Bysortingthewithdrawalsintothreecategories,anddescribingtheworkflowofeachsort,theauthorwantstomakeamoreaccuratequalitative
8、onthebehaviorofthewithdrawals.Thispaperisdividedintothreeparts.Inthefirstpart,theauthoranalyzesthewithdrawalsintelecommunicationfrauds.Firstofall,theauthormakesabriefintroductiontothetelecommunicationfraudand
