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1、电信诈骗犯罪疑难问题研究≯0薯警肇褰
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3、张新宪崔杰鞠佳佳料厂IIlf【关键词】电信诈骗犯罪共同犯罪地域管辖证据审查fl[摘要]电信诈骗犯罪明显不同于普通诈骗犯罪,电信诈骗ll犯罪管辖应以被害人损失财产地管辖为主;在电信诈骗共同实lI行犯的刑事责任方面,应区分平行式和渐进式两类行为模式;Il在电信诈骗证据审查方面要对实行犯和帮助犯的审查各有侧I重,对实行犯要重点审查客观方面,对帮助犯要重点审查主观I方面.I【中图分类号】DF625[文献标识码】Al【文章编号】l004—4043(20l1)一4(下)一0O1
4、5—5Il电信诈骗是指以非法占有为目的,利用电话,计算机网络所依托的电信技术的信息传播功能,向社会不特定的人群发布虚假信息,骗取公私财物,数额较大的行为.类犯罪涉及面极广,涉案金额巨大.相关资料显示,仅2008年北京,上海,广东,福建四个省市电信诈骗的犯罪金额就达6个多亿,不仅严重侵害了公民的财产权利,且已成为严重影响社会治安的突出问题.电信诈骗与传统诈骗相比,犯罪手段更科技化,智能化,隐蔽性更强,犯罪分子利用电话,互联网技术实行远程诈骗,可以不再受限于空间条件,且多为团伙作案.这些明显不同于普通诈骗犯罪的特点,导致在办理电信诈骗案件中出现了一些
5、法律适用和证据审查方面的难题,需要深入研究和探讨.一,电信诈骗犯罪中的管辖问题电信诈骗利用手机短信,电话,互联网等高科技手段实施诈骗犯罪,行为人往往跨地区甚至跨国边境作案,尤其是利用网络实施的诈骗犯罪,完全打破了犯罪行为的地域界限,因此在电信诈骗犯罪中,管辖问题显得愈发突出.刑事诉讼法之所以要确立一系列的管辖规则,是因为诉讼案件种类繁杂,数量众多,如果不确立一定的管辖规则,不但徒呈纠纷,也有悖于法律的严谨和慎重.④可以说,刑事诉讼上的管辖规则从诞生时起,主要考虑的就是有利于司法机关及时展开侦查,起诉,审判等刑事诉讼活动,避免诉讼资源的浪费,使整个
6、刑事诉讼过程顺利地进行.合理配置司法资源和提高诉讼效率是管辖的重要程序价值.④我国刑事犯罪地域管辖的基本原则就是效率和便利原则,电信诈骗的地域管辖也应遵循这一原则,确定最有利于刑事诉讼进行的地点进行管辖.刑事诉讼法第二十四条规定,"刑事案件由犯作者单位:北京市人民检察院;籼R作者单位:北京市顺义区人民检察院.①本文系北京市人民检察院2OlO年调研课题《电信诈骗犯罪的刑法认定及司法处理》的部分成果.②参见欧阳颖思:《探讨电信诈骗之特殊性——以客观构成要件为视角》,载《法制与社会》2010年第5期,第278页.③参见陈谨昆着:《刑事诉讼法通义》,法律
7、出版社2OO7年版,第26页.④参见陈卫东主编:《刑事诉讼法学研究》,中国人民大学出版社,第125—126页.2011?第8期I6罪地的人民法院管辖.如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖."最高人民法院《关于执行(中华人民共和国刑事诉讼法)若干问题的解释》第二条规定,"犯罪地是指犯罪行为发生地.以非法占有为目的的财产犯罪,犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地."根据上述规定,刑事诉讼法上的地域管辖以犯罪地为主,而电信诈骗属于以非法占有为目的的财产犯罪,所以在电信诈骗案件中,犯罪地包
8、括犯罪行为发生地和犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地.实践中如何确定电信诈骗的犯罪地管辖,需要具体分析:1.电信诈骗案件应以被害人损失财产地管辖为主.电信诈骗有不同于传统诈骗犯罪的典型特点,犯罪分子普遍采用异地作案,异地跨行取款的方式实施犯罪,地域流动性大,所以最初立案侦查的机关往往不是实际实施诈骗行为地的侦查机关,而是被害人损失财产地的侦查机关.电信诈骗的特点导致犯罪行为发生地的司法机关往往不能及时掌握案发的情况,而被害人损失财产所在地的司法机关则很有可能最先接到报案,予以立案,并投人大量的人力,物力,财力进行侦查,这种情况在电信诈骗案件中普
9、遍存在.如果机械地由犯罪行为地管辖,不仅浪费先期的资源投入,而且即使损失财产地的受案机关将线索移送给犯罪行为地,该地公安机关还是要顺着资金走向去侦查,大量的侦查工作并不在其管辖区域内进行,相比由损失财产地公安机关利用技术手段获得行为人在外地的位置并去抓捕来说,操作起来要困难,复杂得多.显而易见,从节约司法资源,有利于刑事诉讼的角度看,由被害人损失财产所在地对案件进行管辖显然比犯罪行为地管辖更为适宜.2.损失财产地管辖的法律依据.如前所述,被害人损失财产所在地显然不是电信诈骗案件的犯罪行为发生地,所以,判断被害人损失财产所在地是否有管辖权的关键,要
10、看是否属于犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地.笔者认为,从案件发生的实际情况分析,被害人损失财产所在地属于犯罪分子实际取得财产的犯罪结
