济宁绿材节能科技股份有限公司

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1、济宁市绿材节能科技股份有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。济宁市绿材节能科技股份有限公司股权挂牌转让说明书（精选板）公司名称：济宁市绿材节能科技股份有限公司推荐机构：山东韵升科技股份有限公司日期：2017年12月1日2-1-78济宁市绿材节能科技股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易

2、决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中

3、心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-78济宁市绿材节能科技股份有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（一）实际控制人控制不当风险公司控股股东张伟持有公司80%的股份，陈梅直接持有公司

4、20%的股份，两人为夫妻关系，对公司具有绝对控制权。作为公司的实际控制人，张伟、陈梅能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是张伟、陈梅仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，公司存在实际控制人控制不当的风险。（二）房地产市场开发风险公司主要经营范围为防火保温板的研发、加工销售；保温材料、建筑材料的销售，依赖于房地产市场的发展，而房地产市场受政府调控政策的影响非常大，且呈现一

5、定的周期性，房地产市场的状况将会影响公司的销量及利润。（三）公司治理的风险有限公司阶段，公司的法人治理结构不够完整，内控制度不够完善。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了适合企业发展的内部控制体系。但股份公司成立时间尚短，各项管理、内控制度的执行尚需在实际经营过程中检验并逐渐完善。同时，公司业务的快速拓展，经营规模不断扩大，也对公司治理也提出了更高的要求。因此，未来经营过程中，存在因公司规范治理或内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、股东关于自愿锁定股权的承诺2-1

6、-78济宁市绿材节能科技股份有限公司挂牌转让说明书股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。截至本挂牌转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份不可转让。三、股利分配政策（一）本公司的利润分配政策根据《公司章程》相关规定，利润分配政策如下：第一百五十九条公司利润分配政策为：（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。（二）如股东发生

7、违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。（三）在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。（四）利润分配具体政策如下：1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占

8、母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。3、公司发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过。（五）利润分配方案的审议程序2-1-78济宁市绿材节能科技股份有限公司挂牌转让说明书公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东