济宁忠诚农业科技股份有限公司

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1、济宁忠诚农业科技股份有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。济宁忠诚农业科技股份有限公司股权挂牌转让说明书（科技板）公司名称：济宁忠诚农业科技股份有限公司推荐机构：济宁市惠达投资有限公司日期：2016年9月18日2-1-121济宁忠诚农业科技股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并

2、以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，

3、均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-1-121济宁忠诚农业科技股份有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）（一）食品安全政策变动风险食品是直接关系到人类健康的特殊消费品。近年来我国食品安全事件时有发生，消费者的食品安全意识和权益保护意识不断增强，使得食品安全日益受

4、到国家重视，相关政策法规的制定会日趋严格，政府主管部门对食品安全的监管力度也会不断加大。这对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求，如公司发生产品质量问题并因此产生赔偿风险，将对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。（二）优惠政策变动风险我国是农业大国，同其他行业相比，农业行业得到了国家的大力扶持。现阶段我国对农业行业提供了许多优惠政策，除了在建设资金方面支持外，还提供了税率、外贸进出口等方面的优惠条件。如果将来这些政策发生变化，将可能影响公司未来的利润增长，从而给公司的发展带来一定程度的优惠政策变动风险。但就目前的情

5、况看，这种可能性很小。（三）市场竞争风险目前我国食用菌市场需求逐年增加，行业前景广阔，食用菌工厂化生产处于起步阶段，行业平均利润率相对较高，未来可能有越来越多的国内外同行参与市场竞争，特别是日本、韩国等国家的具有工厂化生产时间长、产品开发能力强、资金雄厚等优势的先进企业。另外，农户种植的食用菌产品虽然质量不高，产量也不稳定，但销售价格较低，公司产品也面临农户低价竞争的风险。（四）产品价格波动风险2-1-121济宁忠诚农业科技股份有限公司挂牌转让说明书公司通过工厂化生产的方式，使得食用菌的生产不受自然天气因素的影响，实现周年化生产，

6、在生产环节减少了季节性变化所带来的不确定因素。但由于食用菌行业的价格波动普遍存在，公司存在因销售价格波动而导致的个季度收入和利润波动的风险。（五）原材料供应及采购价格波动风险公司生产的主要原材料为小麦秸秆、麦麸、玉米芯、豆粕、棉粕等农副产品，上述原材料容易受到气候、环境、季节等变化影响，可能导致原材料供应不足、质量不稳定或价格发生波动，进而影响公司食用菌、生物有机肥等产品的产量、质量以及成本。倘若主要原材料供应量不足，价格出现大幅上涨，势必会对公司盈利水平产生负面的影响，从而对公司的生产经营带来一定程度的压力。（六）自然灾害及病虫

7、害风险自然条件对农业生产有直接影响，比如：暴雨、大风、霜冻等。一旦遇到大的自然灾害，对公司的正常经营活动会造成较大影响，有可能会有损失。食用菌在培育过程中，由于培养基灭菌不彻底、菌种选取不当、接种或培养环境管理不当等原因，其生长易受到杂菌和病虫害的影响。在工厂化生产模式下，由于食用菌生产规模较大且生产空间相对密闭，若未及时发现并消除相关不利因素，杂菌及病虫害污染有可能构成影响产品产量和质量的重要风险，从而对公司的经济收益造成损害。（七）内部管理风险公司于2016年6月22日由有限公司整体变更而来。股份公司设立后，虽然建立健全了法人

8、治理结构，制定了现代化企业发展所需的内部控制体系，但由于股份公司成立的时间较短，公司各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未