上海三爱 富 新材 料 股份 有 限公 司

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1、证券代码：600636股票简称：三爱富编号：临2011-008上海三爱富新材料股份有限公司七七七届一次董事会决议公告七届一次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、、误导性陈述或者重大遗漏，，，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、、、准确性和完整性承、准确性和完整性承担个别及连带责任。。。上海三爱富新材料股份有限公司七届一次董事会会议通知于2011年4月11日以书面形式发出，会议于2011年4月20日在中国科学院上海学术活动中心召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事金健先生因公出国，未能出席本次会议，以书面形

2、式委托董事高伟民先生进行表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由魏建华先生主持，与会董事审议并一致通过了以下决议：1、选举魏建华先生为公司第七届董事会董事长；2、审议通过董事会各专业委员会组成人员；3、聘任金健先生为公司总经理(个人简历附后)；4、聘任高伟民先生为公司副总经理(个人简历附后)；5、聘任粟小理女士为公司副总经理(个人简历附后)；6、聘任朱章鉴先生为公司副总经理(个人简历附后)；7、聘任孙纪中先生为公司副总经理(个人简历附后)；8、聘任李莉女士为公司财务总监兼董事会秘书(个人简历附后)；9、聘任何兰娟女士为公司董事会证券事务代

3、表(个人简历附后)。特此公告上海三爱富新材料股份有限公司董事会董事会二○一一年四月二十日附：个人简历1、金健先生简历金健，男，1970年7月出生，中共党员，本科学历，1992年参加工作。历任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司欣业公司团委书记、上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司团委干事、团委副书记；上海华谊（集团）公司团委副书记，团委书记。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、公司董事、总经理。2、高伟民先生简历高伟民，男，1955年2月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，1972年12月参加工作。曾任上海橡胶总厂副厂长；上海汽车密封件有限公司副

4、总经理；上海橡胶制品有限公司副总经理、上海橡胶制品研究所所长；上海中远化工有限公司董事长、党委副书记、党委书记。现任上海三爱富新材料新材料股份有限公司党委书记、公司董事、副总经理。3、粟小理女士简历粟小理，女，1965年11月出生，中共党员，博士研究生学历，教授级高级工程师，1991年参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司研究室课题组组长、项目负责人、公司吴泾工厂技术科副科长、技术发展部经理兼技术中心办公室主任，公司总经理助理兼技术中心常务副主任、公司副总经理兼技术发展部经理。现任上海三爱富新材料股份有限副总经理。4、朱章鉴先生简介朱章鉴，男，

5、1959年9月出生，中共党员，大专学历，1981年参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司三车间技术员、副主任、市场营销部副经理、公司总经理助理兼市场营销部经理。现任上海三爱富新材料股份有限公司副总经理。5、孙纪中先生简历孙纪中，男，1968年7月出生，中共党员，本科学历，工程师，1990年参加工作。历任上海氯碱化工股份有限公司电化厂三车间、六车间技术员、技术中心技术人员；上海三爱富新材料股份有限公司市场营销部产品经理、副经理、经理、公司总经理助理。现任上海三爱富新材料股份有限公司副总经理。6、李莉女士简历李莉，女，1971年11月出生，中共党员

6、，本科学历，高级经济师，1994年参加工作。历任上海氯碱化工股份有限公司技术中心试验员、办公室文秘、助理主任兼文秘主管、公司团委书记、公司党委委员、投资管理部经理。现任上海氯碱化工股份有限监事会监事，上海三爱富新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书。7、何兰娟女士简历何兰娟，女，1965年11月出生，中共党员，本科学历，高级经济师，1987年参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司二车间技术员、计划经营科、生产管理部科员；公司第三、第四、第五届董事会证券事务代表。现任上海三爱富新材料股份有限公司董事会证券事务代表。