福建省燕 京惠 泉 啤酒 股份 有 限公 司

《福建省燕 京惠 泉 啤酒 股份 有 限公 司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司内部控制规范实施工作方案为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，根据中国证监会福建证监局《关于做好2012年福建辖区主板上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟订了内部控制规范实施工作方案,具体如下:一一一一、、、、公司基本情况介绍公司基本情况介绍（一）公司概况

2、公司简称：惠泉啤酒股票代码：600573公司上市地：上海证券交易所惠泉啤酒是福建省唯一的啤酒上市公司。拥有一流的啤酒生产设备和雄厚的科技力量，各项经济技术指标连续多年居福建省啤酒行业前茅。2003年2月26日，公司在上海证券交易所公开发行A股6300万股，并正式挂牌上市，成为全国行业第六家上市公司。2003年7月26日，与北京燕京啤酒集团公司达成合作意向，签署了股权转让协议。2004年3月31日，北京燕京啤酒股份有限公司成为惠泉啤酒集团股份有限公司第一大股东。惠泉啤酒品种丰富、包装形式多样，受到消费

3、者的广泛好评，获得了良好的市场效应。2011年又成功开发了惠泉干啤系列新产品，并以其低糖低热等特性赢得广大消费者的高度赞誉，成为健康饮酒．饮健康酒的时尚1之选。先后获“中国食品工业名牌产品”、“全国啤酒行业优质产品”、“福建省名牌产品”、“中国驰名商标”、“中国名牌产品”等称号，2011年获得“福建省质量管理先进企业”荣誉称号。（二）组织架构股东大会监事会各专委会、董董事会总经理常务副常务副财务副总、财务总监生产副总副总副总总工程总经理助理销售副总销售副总设备副总工总经理助理计公人证审采福福江江财设

4、生仓注保瓶物技质算南北共力券购建建西西机备产储塑场流术量信烘关资投计供市销市销务息工运作安管业研控干系源资应场管场管部程行业理务发制厂厂车部部部部部部部部部部部部部间部部部部部福抚兴销销销销销销销销销销中鼎州龙售售售售售售售售售售新公公公一二三五六七一二三五公司司司部部部部部部部部部部司二二二二、、、、公司内部控制规范实施工作组织保障公司内部控制规范实施工作组织保障为确保公司内部控制规范体系实施工作顺利开展,公司成立内部控制规范实施项目领导小组和工作小组，公司董事长胡建飞出任领导小组组长。1、内控规

5、范实施专项领导小组组长:胡建飞副组长:程汉川、李文彬2成员:张万启、叶峻、刘辰、蒋志福、肖国锋、许炎平、陈新华、涂伟忠、王国川、何泽平、黄文东主要职责:审核公司内部控制规范实施工作方案及相关配套文件，监督和控制内部控制规范的实施进展，审查各阶段工作目标完成情况。2、内控规范实施专项工作小组:组长:李文彬（兼）成员:公司各部室、分厂及子公司的负责人。主要职责:各成员作为所分管业务或职能的内控规范建设和运行第一责任人,参与制定公司内部控制建设过程中重大问题的研究并制定相应政策。具体组织协调内控规范实施的

6、日常工作,整体协调内控规范实施方案的具体实施,组织监督对内控缺陷进行整改。3、内控实施工作预算内控实施过程中,公司发生的相关费用,由董事会授权公司管理层进行商讨与签约,统一纳入公司全面预算管理。三三三三、、、、内部控制建设工作计划内部控制建设工作计划内控实施工作的范围：公司各部室、分厂及子公司；计划实施时间：2012年3月-2012年12月；计划实施责任人：内控规范实施专项工作小组。工作计划如下：1、内控建设准备阶段：工作任务：制订内控规范实施专项工作方案，建立内控工作组织架构，明确各级组织职责分工

7、。采取多种形式，广泛宣传，全面动员，组织各级员工认真学习内部控制基本规范及配套指引，努力提高各级员工内控理念和风险意识。32、自查梳理阶段：工作任务：根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，全面梳理公司各项制度和重要业务流程，梳理风险，编制风险清单；并将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷，进行汇总与分析，形成自查报告。3、制定内控缺陷整改方案阶段：工作任务：基于公司整体内控制度体系和流程的构建，在风险识别和风险分析的基础上，确定内控缺陷的重要性程度，区分设计缺陷

8、和运行有效性缺陷，针对不同的内控缺陷类型，判断风险可能给公司带来的影响和后果，并提出整改时间表及责任部门、负责人员，形成内控缺陷整改方案。4、整改落实阶段：工作任务：要求各相关部门按照内控缺陷整改方案进行逐一整改，完善公司各项内部控制管理制度和控制措施。5、检查整改效果阶段：工作任务：对照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求和公司的实际情况，逐项检查整改方案的落实情况，总结整改效果。6、披露内控的实施工作工作任务：全面总结内控建设各阶段工作，完成总