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《中石化石油工程技术服务股份有限公司海外监管公告 - aastockscom》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。中石化石油工程技術服務股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）(股份代號：1033)海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。承董事會命李洪海董事會秘書2017年9月20日於本公告日期，本公司現任董
2、事為焦方正+、孫清德#、周世良#、李聯五+、姜波*、張化橋*、潘颖*+非执行董事#执行董事*獨立非执行董事证券代码：600871证券简称：石化油服公告编号：临2017-033中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行A股股票预案二〇一七年九月中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行A股股票预案公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。2、本预案按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信
3、息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。3、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。4、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或
4、核准。0中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行A股股票预案特别提示1、本次非公开发行A股股票及非公开发行H股股票相关事项已经2017年9月20日召开的石化油服第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会、国务院国资委、中国证监会及其他监管部门的批准或核准。2、本次非公开发行A股股票的发行对象为石化集团和齐心共赢计划。本次非公开发行A股股票的发行对象均以现金方式一次性认购。3、本次非公开发行A股股票的定价基准日为本次非公开发行A股股票的发行期首日。本次非公开发行A股股票的发行价格不低于定价基准日前2
5、0个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%。如公司在该20个交易日内发生因权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。4、本次非公开发行A股股票数量不超过2,828,532,199股（含2,828,532,199股），且募集资金总额不超过人民币40亿元（含40亿元）。根据发行对象与公司签订的《非公开发行A股股份的认购协议》，各发行对象拟认购
6、金额情况如下：序号发行对象拟认购金额（人民币亿元）1石化集团39.39352齐心共赢计划0.6065合计40.0000若实际发行时，本次非公开发行A股股票数量上限（2,828,532,199股）×实际发行价格＜人民币40亿元，则本次非公开发行A股股票数量为上限2,828,532,199股。石化集团的实际认购金额=本次非公开发行A股股票数量上限（2,828,532,199股）×实际发行价格-本次发行对象齐心共赢计划承诺的认购款（人民币0.6065亿元）。各发行对象最终认购股数由实际认购金额除以实际发行价格确定（计算至个位数，结果向下取整）。1中石化
7、石油工程技术服务股份有限公司非公开发行A股股票预案若实际发行时，本次非公开发行A股股票数量上限（2,828,532,199股）×实际发行价格≥人民币40亿元，则各发行对象最终认购股数由其拟认购金额除以实际发行价格确定（计算至个位数，结果向下取整），本次非公开发行A股股票数量为各发行对象最终认购股数之和。如公司在董事会召开日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，则本次非公开发行A股股票发行数量上限将作出相应调整，同时各发行对象认购的股份数量上限将根据其承诺的认购比例相应调整。本次非公开发行A股股票的数量以中国证监会最终核准
8、发行的股票数量为准。5、本次非公开发行A股与非公开发行H股互为条件，互为条件是指本次非公开发行A股和本次非公开发行H股中的任一项未获得公
