中石化石油工程技术服务股份有限公司

《中石化石油工程技术服务股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、此乃要件請即處理閣下如對本通函任何方面或應採取的行動如有疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其它專業顧問。閣下如已售出或轉讓名下中石化石油工程技術服務股份有限公司的全部股份，應立即將本通函交予買主或經手買賣的銀行、持牌證券交易商或註冊機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何內容而產生或因依賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。中石化石油工程技術服務股份有限公司（在中華人民共和國註冊成立

2、之股份有限公司）（股票代碼1033）一、持續關連交易及須予披露交易二、建議為全資子公司提供擔保獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問董事會函件及獨立董事委員會函件分別載於本通函第6頁至第49頁及第50頁至第51頁。獨立財務顧問函件載於本通函第52頁至第70頁，當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東的意見。本公司謹定於2018年12月24日（星期一）上午九時正在中國北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰嘉華酒店三層6號會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通知、委任代表表格及回執與本通函一併寄發。無論閣下能否親身出席臨時股東大會，最遲須在臨時股東大會召開前24小時（即香港時間20

3、18年12月23日上午九時整前）將本公司之委任代表表格按其上印備之指示填妥，並交回本公司辦公地址或香港證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。閣下填妥及交回委任代表表格後，仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定），並於會上投票。中國北京2018年11月7日目錄釋義.........................................................................................................................1董事會函件....

4、..........................................................................................................6獨立董事委員會函件................................................................................................50附錄一－英高函件.................................................................

5、...........................52附錄二－一般資料............................................................................................71臨時股東大會通知....................................................................................................78–i–釋義在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語應具有以下含義：「2015年臨時股東大會

6、」指於2015年12月16日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過了2015關連交易框架協議（除商標許可使用協議）及截至2018年12月31日止三個年度的年度上限「2015關連交易指石化油服與中國石化集團公司於2015年10月28日訂框架協議」立的《2015產品互供框架協議》、《2015綜合服務框架協議》、《2015工程服務框架協議》、《2015金融服務框架協議》、《2015科技研發框架協議》、《2015土地使用權房產租賃框架協議》和《2015商標許可使用協議》「2018關連交易指《2018產品互供框架協議》、《2018綜合服務框架協框架協議」議》、《2018工程

7、服務框架協議》、《2018金融服務框架協議》、《2018科技研發框架協議》、《2018土地使用權房產租賃框架協議》和《2018商標許可使用協議》「2018工程服務指石化油服與中國石化集團公司於2018年10月18日訂框架協議」立的關於本集團向石化集團提供工程服務的框架協議「2018金融服務指石化油服與中國石化集團公司於2018年10月18日訂框架協議」立的關於金融服務提供方向本集團提供若干金融服務的框架協議「2018綜合服務指石化油服與中國石化集團公司於2018年10月18日訂框架協議」立的關於本集團與石化集團之間相互提供若干綜合服務的框架協議「20