山东美陵化工设备股份有限公司第八届监事会第十二次会议决

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1、公告编号：2018-007证券代码：838404证券简称：美陵股份主办券商：华鑫证券山东美陵化工设备股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况山东美陵化工设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2018年4月21日上午11:00在公司会议室召开。会议通知于2018年4月11日以电话和邮件方式发送全体监事。公司现有监事5人，实际出席会议并表决的监事5人。会议由监事

2、会主席崔建军主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。二、会议表决情况会议以投票表决方式审议通过如下议案：（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》，并提请股东大会审议。公司根据2017年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，公司监事会对公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：公告编号：2018-007（1）年度报告及年报摘要

3、编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告及年报摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告及年报摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（四）审议通过《2018年度财务预算报告》，并

4、提请股东大会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（五）审议通过《2017年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润1,821,415.03元人民币，截至2017年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为38,957,171.94元人民币。本年度拟以截止2017年12月31日总股本55,458,093股为基数，向全体股东每10股送0.8股，派发现金红利0.2元（含税），共送4,436,647股，派发现金红利1,109,161.86元，剩余未分配利润滚存至

5、以后年度分配。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件目录经与会监事签字确认的《山东美陵化工设备股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》。公告编号：2018-007山东美陵化工设备股份有限公司监事会2018年4月23日