北京金隅股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告.pdf

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1、北京金隅股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告证券代码：601992证券简称：金隅股份编号：临2016－040北京金隅股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开第四届监事会第五次会议。应出席本次会议的监事7名，实际出席会议的监事7名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召

2、开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席王笑君先生主持，审议通过了以下议案：关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的议案为贯彻落实国家关于“京津冀协同发展”的战略部署，积极响应中央关于供给侧结构性改革、促进产业优化升级及大气污染防治的政策精神，化解过剩产能与优化京津冀产业结构和布局，促进京津冀区域水泥行业健康有序发展，推动区域性资源整合、促进区域性生态文明建设，实现本公司与冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）共同发展，提升双方的盈利能力、竞争实力及可持续发展能力，本公司以现金人民币475,000万

3、元认购冀东集团新增注册资本人民币123,975.204万元，取得冀东集团的控股权；同时，为优化冀东集团股权结构及公司治理，本公司以现金人民币47,500万元收购中泰信托1北京金隅股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告有限责任公司持有的冀东集团10%的股权。本次交易完成后，公司将持有冀东集团55%的股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有冀东集团45%的股权，本公司将成为冀东集团的控股股东。表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。特此公告。北京金隅股份有限公司监事会二〇一六年六月一日2