中国远洋控股股份有限公司

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1、中国远洋控股股份有限公司内部控制手册中国远洋控股股份有限公司内部控制手册目录前言......................................................................................................................5第一章基本介绍.....................................................................................................6一、编制目的................

2、...................................................................................6二、编制原则...................................................................................................6三、编制依据..............................................................................................

3、.....7四、适用范围和定义架构...............................................................................141、适用范围............................................................................................142、框架概念定义....................................................................................

4、.143、内部控制体系文件结构.....................................................................144、生效和颁布......................................................................................15第二章内部环境....................................................................................................16

5、一、公司治理..................................................................................................16（一）工作目标......................................................................................16（二）组织职能..................................................................................

6、....16（三）公司治理层参与内部控制工作流程............................................17二、组织与职责权限......................................................................................20（一）工作目标......................................................................................20（二）组织职能.....................

7、.................................................................20（三）公司管理层参与内部控制工作流程............................................22三、诚信和道德与反腐倡廉...........................................................................25（一）工作目标.................................