上海申达股份有限公司

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1、上海申达股份有限公司2020201020101010年度股东大会文件年度股东大会文件202012011111年年年年5555月月月月181818日18日日日上海申达股份有限公司202010201010年度股东大会议程10年度股东大会议程会议时间：2011年5月18日（星期三）上午9:00会议地点：上海市北京西路1700号上海云峰大饭店南楼二楼会议室召集人：上海申达股份有限公司董事会大会主持：董事长席时平先生会议议程：一、董事长主持召开会议二、介绍股东到会情况，审查会议有效性三、宣读股东大会规则四、审议议案：1、2010年度董事会工作报告席时平2、2010年度监事会工作报告王水

2、官3、2010年度总经理业务工作报告安秀清4、2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告丁振华5、2010年度利润分配及转增股本的议案丁振华6、2010年度报告和摘要7、2010年度独立董事述职报告李质仙、陈南梁、张鸣8、关于2010年度日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案安秀清9、关于调整不在公司支薪的董事、监事津贴的议案席时平10、关于续聘会计师事务所的议案丁振华五、股东代表发言六、表决七、休会、表决统计八、宣读股东大会决议九、律师宣读法律意见书十、宣布大会结束2上海申达股份有限公司2020201020101010年度股东大会规则根据有关法律、法

3、规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。四、与会股东如就有关问题提出质询，请采取书面形式，交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表

4、决时，股东不再进行大会发言。上海申达股份有限公司202012011111年年年年5555月月月月181818日18日日日3文件之一上海申达股份有限公司202010201010年度董事会工作报告10年度董事会工作报告席时平各位股东和股东代表::::本年度经营情况的具体分析以及新年度的经营计划，将在总经理工作报告中进行全面阐述。下面，从年内公司的总体状况、董事会的主要工作和公司重大事项等方面进行简要总结，并对新年度的工作策略作简要阐述。一一一、一、、、报告期内公司总体状况的简要分析报告期内公司总体状况的简要分析2010年，我国经济运行已在一定程度上抵御了国际金融危机的负面冲击，随

5、着一系列宏观经济政策的实施，经济运行从应对危机的特殊状态向恢复增长的轨道逐步转变，同时也面对着原材料涨价、人民币升值、通胀压力加大的严峻形势。公司抓住外部需求恢复的机遇，各业务板块规模和效益都取得了突破性增长，全面超额完成了董事会确定的年度指标，报告期营业收入、营业利润、净利润的有关数据如下：单位（元）项目20102010年2010年年年20092009年2009年年年增减比例（（（%（%%%））））营业收入5,956,185,814.915,179,906,996.0114.99%营业利润231,240,296.8371,619,869.62222.87%净利润215,65

6、3,423.9968,863,065.49213.16%2010年，公司实现营业收入59.56亿元，与上年度同比增加14.99%；实现营业利润2.31亿元，与上年度同比增加222.87%；实现净利润2.16亿元，与上年度同比增加213.16%，主要原因：一方面得益于公司抓住了今年全球经济回暖的良机，另一方面得益于公司坚持产业结构彻底调整，下属各企业及权益法核算的被投资企业效益均有大幅提升。二二二、二、、、报告期内董事会会议的召开及其决议内容简介报告期内董事会会议的召开及其决议内容简介会议届次召开日期决议内容2009年度董事会工作报告;2009年度总经理业务工作报告;2009年

7、度财务决算暨2010年度财务预算报告;2009年度利润分配预六届十九2010年3案;2009年度不进行资本公积金转增股本的议案;2009年度报告次月29日及摘要;2009年度内部控制自我评估报告;关于2009年度日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计的议案;关于续聘会计师事务所的议案;关于为公司下属企业提供担保的议案。六届二十2010年4关于兑现2009年经营者业绩考核奖励的议案;关于对经营者2010次月26日年度业绩考核奖励的议案;2010年第一季度报告;关于修改公司4章程的议案;关于提名第