洗钱犯罪的研究

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1、及其产生的收益”可以是任何形式的财产，包括现金、外汇、证券、衡金属、臻宝玉器、搂投、各释动产与不动产等。主露方嚣，在现有豹潮法理论帮立法规定下，上游犯罪的主体不能成为洗钱罪的主体。主观方面，根据我圈刑法的规定，洗钱罪强能由煮接故意构成，撵除闻接簸意和遗失。关于“暖知”的内容和程度，只翳行为人具有认识其所经手的资产是犯罪所得这秘可能燃，或者有充分的证据认为可能是犯罪所得就足以成立本罪的“明知”，丽无须确知是刑法囊定豹因类憋定犯罪瓣违法鞭怒。对予露戈人关予“骥知”豹内骞毅谈谖纛度的判断，应根据主客观相统一的原则来进行，既要考虑案件发生时的客观环壤，又要考惠年羚、

2、鳃谖零乎、专圭会阕绣等短必人鑫襄瘛在兹认识畿力。第四部分，洗钱罪的司法认定及刑罚适用。该部分对司法实践中需要明确的一些瀚题遵行了分帮辛翔凝，辫壅：浇钱罪莛行为疆，存在羲遂、未遂的犯嚣形态：洗钱行为人是构成“上游犯罪”的共犯还是独立构成洗钱罪，关键是看事前有无通谋。并对洗钱罪与褶近犯罪的界限加

3、三l了比较。关于洗钱罪的刑罚适用，搬出我豳的比例罚金制不合理，应予改进；提出了认定“情节严重”蜘标准；认为“没收违法所得及疑产生的收益”廉包括《联合园禁毒公约》规定戆“混套没收”、“替代没收”程建。第溉部分，我国反洗钱法律制度的不足与宪善。该部分针对我国现有反洗钱法律髑

4、痉嚣不是，裁菸热霪究善提爨了褥瘟酌建议。关键词：洗钱洗钱罪上{游弱罪犯滩构成立法完善玎AbstractSinceitsemergence，moneylaunderinghasdevelopedinmethodsandscale，andhasbecomeaspecializedcrimewithsystematicalorganizationandspecialtydivision．Italsohasbeenincreasinglyprofessional，intelligencized，internationalizedandpoliticalized．Th

5、ecrimeofmoneylaunderinghasjeopardizedthefinancesafety,economicdevelopmentandsocialsteadinessinmanycountriesandeventheinternationalsecurity．Moreandmorecountries，therefore，hasmaderelatedlawsandregulationstoclobberandcontainthiscrime．Ourcountryhasalsoestablisheditsownlegalsystemofanti

6、—moneylaundry,。butitstillneedsrefinementinitslegalregulation，organizingsystem，financialadministrationandinternationalcooperation，etc．Basedonthetheoryofcriminallawandlegislationregulations，thispapermakesanintroductiontoandanalysisonsomeissuesrelatedtomoneylaundrycrime，proposesopinio

7、nsonsomecontroversialtheoreticalandpracticalproblems，andtouchesupontheimprovementofChina’Slegalsystemagainstmoneylaundering．Besidesthepartsofintroductionandconclusion，thebodyofthispaperiscomposedofthefollowingfiveparts：PartImakesageneralanalysisofmoneylaundrycrime，includingtheorigi

8、nofmoneylaunderinganditslatestdevelopmenttrend，thethreestagesofitsentireprocess，majormethods，anditsharm，etc．Basedonthis，theauthorpmposeshisowndefinition：themoneylaundrycrimereferstotheactofconcealingillegalincomeandconvertingitintoseeminglylegalincomethroughvariousmethods．SOastoavo

9、idlegalsanction．PartIIdisc