洗钱犯罪防范研究

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1、分类号UDCD924．3论文答辩日期硕士学位论文密级公珏洗钱犯罪防范研究黄晴2Q1315123学位授予日期2Q!三!鱼：2墨答辩委员会主席金延遗论文评阅人堡塑魏墓查翌

2、fIIIIIlllrlIIIIIlllJIIlllWI／II!IIJY2408491广西大学学位论文原创性和使用授权声明本人声明所呈交的论文，是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除已特别加以标注和致谢的地方外，论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得广西大学或其它单位的学位而使用过的材料。与我一

3、同工作的同事对本论文的研究工作所做的贡献均已在论文中作了明确说明。本人在导师指导下所完成的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属广西大学。本人授权广西大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权保存并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。论文作者签名老响，日期：别岁，g．矿指导教师签名秘日期加鸠、tf7’作者联系电话：胯多刀87‘}乒胁电子邮箱：I／f．c～』c，D@，

4、6。、回朋洗钱犯罪防范研究摘要反洗钱作为当今国际的热点难点问题，引起了各国的高度重视并构相应构建起本国的反洗钱防控体系。我国对于洗钱犯罪的防控起步相对较晚，97年修正的《刑法》首次完整规定洗钱罪，相隔近9年后2006年出台的《反洗钱法》弥补了行政法防控洗钱犯罪的空缺。执行层面上，反洗钱局、反洗钱监测分析中心、部际联席会议制度的先后建立将洗钱犯罪的防控机制初步完善。加入欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)与FATF，与多个国家签订双边或多边协议等国际私法合作巩固了防控机制。虽然上述工作成效极大推进我国反洗钱防控机制

5、建设，但是现有机制仍存在较多不足。特别是从宏观的反洗钱防控体系上看，各个组成部分都有需要补充及完善的地方，最重要的是需要更新一些已经滞后的反洗钱理念，与国际接轨引入“风险监管”意识，从而完成对反洗钱风险的防范控制。本文分为六个部分，第一部分为绪论。由此引出所要进行研究的目的。第二部分将对洗钱进行简要的概述，先从概念上着手，从洗钱必经过的三个流程、洗钱犯罪新趋势和中国近期洗钱犯罪的主要方式，最后引出反洗钱工作的以风险监管为主的新思路。第三部分以我国现行反洗钱防范体系的工作现状具体从法律现状以及组织结构工作现状作为

6、经度纵向分析，对于两大板块的内部又具体细分进行横向分析，最后总结出现有反洗钱体系存在的一些不足。第四部分文章通过借鉴部分西方发达国家和欧盟反洗钱经验，去其糟粕取其精华，学习适合我国国情的反洗钱制度。第五部分基于前文分析上提出构建反洗钱风险防范体系的建议，包括完善洗钱犯罪法规体系，完善反洗钱组织结构，加强区际问反洗钱合作。最后一个部分是结语，对全文进行了总结。通过采用归纳手法，提出了本文的观点和建议。关键词：洗钱犯罪反洗钱比较研究lIMONEYLAUNDERINGCRIMERlSKPREVENTIONABSTRA

7、CTAnti-moneylaunderingasahotspotintoday’Sinternationaldifficultproblem，causedthecountriesattachgreatimportancetoandbuildthecountry’Smoneylaunderingpreventionandcontrolsystem．Themoneylaunderingpreventionandcontrolconstructionofourcountryrelativelylate，in1997i

8、ntherevised"criminallaw”provisionsoftherelevantprovisionsofthecrimeoflaundering，inOctober2006bytheanti—moneylaunderingact．Governmentleadershipofanti—moneylaunderingmechanismhasbeentheconstruction，suchassuccessivelyestablishedanti．．moneylaunderingbureauandant

9、i—-moneylaunderingmonitoringandanalysiscenter,establishedinter-ministerialjointconferencesystem，andSOon．Ininternationalcooperation，ChinahassuccessivelyjoinedtheEurasiagroup(EAG)andtheanti—moneyl