苏宁电器连锁集团股份有限公司.pdf

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1、苏宁电器连锁集团股份有限公司章程二OO四年七月十一日目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份总数、每股金额和注册资本第二节股份发行第三节股份增减和回购第四节股份转让第四章股东和股东大会第一节发起人的姓名或者名称、认购的股份数第二节股东第三节关联交易第四节股东大会第五节股东大会提案第六节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第三节董事会秘书第四节独立董事第五节董事会专门委员会第六章总裁第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任

2、第九章通知和公告第十章合并、分立、解散和清算第一节合并或分立第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则1苏宁电器连锁集团股份有限公司章程第一章总则ꎠꎠ第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。ꎠꎠ公司经江苏省人民政府（苏政复[2001]109号）文批准，由原有限责任公司变更设立。公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。第三条公司于2004年6月8日经中国

3、证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股2500万股。第四条公司注册名称：ꎠꎠꎠꎠ中文名称为：苏宁电器连锁集团股份有限公司英文名称为：SUNINGAPPLIANCECHAINSTORE（GROUP）CO.,LTD.ꎠꎠ第五条公司住所：南京市山西路8号金山大厦1-5层，邮政编码：210009ꎠꎠ第六条公司为永久存续的股份有限公司。ꎠꎠ第七条董事长为公司的法定代表人。ꎠꎠ第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股

4、东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。ꎠꎠ股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。2第二章经营宗旨和范围第十一条公司的经营宗旨：立足电器流通服务，经营专业化，市场连锁化，更好的做大、做强，服务社会。第十二条公司经营范围是：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的连锁销售和服务；计算

5、机软件开发、销售、系统集成；互联网信息服务（按许可证规定的范围经营）；百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车（小轿车除外）的连锁销售；实业投资；场地租赁、柜台出租；国内商品展览服务；企业形象策划；经济信息咨询服务；人才培训；商务代理（国家有专项规定的除外）。第三章股份第一节股份总数、每股金额和注册资本ꎠꎠ第十三条ꎠ公司的股份总数为9316万股，每股面额为人民币1元。ꎠꎠ第十四条ꎠ公司的注册资本为人民币9316万元。第二节股份发行ꎠꎠ第十五条公司的股份采取股票的形式。ꎠꎠ第十六条公司发行的所有股份均为普通股。ꎠꎠ第十七条公司股份的发行，实行公开

6、、公平、公正的原则，同股同权、同股同利。ꎠꎠꎠꎠ第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十九条公司的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。第二十条公司经批准发行的普通股总数为9316万股。第二十一条公司的股本结构为：普通股9316万股，其中发起人持有6816万股,其他内资股股东持有2500万股。ꎠꎠ第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。3第三节股份增减和回购ꎠꎠ第二十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大

7、会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：ꎠꎠ（一）向社会公众发行股份；（二）向现有股东配售股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；ꎠꎠ（五）法律、行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式。ꎠꎠ第二十四条根据公司章程的规定，公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。ꎠꎠ第二十五条公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以购回本公司的股票：ꎠꎠ（一）为减少公司资本而注销股份；ꎠꎠ（二）与持有本公司股票的其他公司合并。除上述情形外，公司

8、不进行买卖本公司股票的活动。ꎠꎠ第二十六条公司购回股份，可以下列方式之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；（二）通过公开交易方式购回；ꎠꎠ（三）法律、