科隆集团(冷凝器`电源材料)经营管理制度`流程规定汇编(75页).doc

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1、-本资料来自www.cy199.com-编修说明制度是执行路线的保证。任何一个组织要实现其目标，就必须建立、健全一整套行之有效的规章制度。随着国家市场经济日臻规范和完善，科隆集团在生产经营、企业规模等方面得到了快速的壮大和发展，已经迈入了现代化管理企业的行列，这是得益于集团已经有了一整套经过实践检验、能够确保集团高效运行的规章制度。为了使企业管理制度不断完善，适应国家经济形势变化发展的需要，克服企业管理中存在的不足，根据集团董事长、总经理程清丰同志的指示，集团成立了制度办，从9月上旬开始组织相关人员对现行的管理制度进行整理和完善。通过近两个月的工作，对集团各部门

2、和各子公司对所有管理制度进行了一次梳理，删除了不适用的规定和内容、增添了符合现在生产经营工作实际程序的规章。特别是将部分制度在实际工作使用较多、重要的程序重新编制了流程图，便于相关人员在工作中清楚、明了地按照流程图进行操作，起到提高工作效率、减少失误的功效。集团此次整理和完善的现行管理制度，将分成集团各部门管理制度和各子公司管理制度两册进行装订，将下发到相关部门及子公司进行试行。试行两至三各月后，对需要增加或不适用的规定再行修改和完善。由于此次整理和完善管理制度的工作时间短、工作量大，还存在对集团部分部门和子公司的一些制度未认真收集及审核、相当部分制度中的工作程

3、序未制作成流程图、部分制度内容不符合工作要求的问题。存在的这些问题，我们将在今后的试行中逐步进行解决和完善，同时要求集团各部门和各子公司认真收集试行中存在的意见，为我们不断地完善制度提供依据，使科隆集团的管理规章制度真正成为实现企业目标的保障，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。集团制度办二00八年十一月六日-本资料来自www.cy199.com--本资料来自www.cy199.com-目录对外合同控制管理制度KLZB-经营-001-2008…………………………………………3重大经济事故追究制度KLZB-经营-002-2008…………………………………………5关于

4、统计数据报送的规定KLZB-经营-003-2008………………………………………8关于实行限额控制费用的规定KLZB-经营-004-2008…………………………………10关于物资动态风险升级管理办法KLZB-经营-005-2008………………………………13电器公司风险资金升级管理制度KLZB-经营-006-2008………………………………14电源公司风险资金升级管理制度KLZB-经营-007-2008………………………………16科隆石化公司风险资金升级管理制度KLZB-经营-008-2008…………………………18天隆输送公司风险资金升级管理制度KLZB-经营

5、-009-2008…………………………20各子公司风险监控管理规定KLZB-经营-010-2008……………………………………22合同存档管理制度KLZB-经营-011-2008………………………………………………26工程现场签证管理办法KLZB-经营-012-2008…………………………………………29设备采购合同审核流程KLZB-经营-013-2008…………………………………………32大项目基建合同资金风险控制制度KLZB-经营-014-2008……………………………34关于明确内行核算体系和财务核算体系的管理制度KLZB-经营-015-2008…………4

6、0内部往来业务的报销规定KLZB-经营-016-2008………………………………………44关于内部核算资料与财务数据互为印证的工作流程及规定KLZB-经营-017-2008…46内部成本利润核算流程的规定KLZB-经营-018-2008…………………………………50项目预算、过程监控及核算流程KLZB-经营-019-2008………………………………57项目预算、过程监控及核算流程KLZB-经营-020-2008………………………………60内部成本利润核算的规范要求KLZB-经营-021-2008…………………………………66关于电器公司产品对外报价的规定KLZB

7、-经营-022-2008……………………………69实行封闭核算”的有关规定KLZB-经营-023-2008……………………………………70关于严格控制后续费用的规定KLZB-经营-024-2008…………………………………71关于对天隆、石化公司进行检查的规定KLZB-经营-025-2008………………………72年度生产经营大纲制订流程KLZB-经营-026-2008……………………………………74-本资料来自www.cy199.com--本资料来自www.cy199.com-河南科隆集团对外合同控制管理制度KLZB-经营-001-2008一、目的为贯彻执行集团

8、总部要求各子公司、分公司