巨力索具股份有限公司章程.doc

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1、巨力索具股份有限公司公司章程巨力索具股份有限公司章程二零一零年二月-43-巨力索具股份有限公司公司章程目录第一章总则3第二章经营宗旨和范围4第三章股份4第一节股份发行4第二节股份增减和回购5第三节股份转让6第四章股东和股东大会8第一节股东8第二节股东大会的一般规定10第三节股东大会的召集12第四节股东大会的提案和通知14第五节股东大会的召开15第六节股东大会的表决和决议18第五章董事会24第一节董事24第二节董事会27第六章总经理（总裁）和其他高级管理人员31第七章监事会34第一节监事34第二节监事会34第八章财务会计制度、利润分配和审计

2、36第一节财务会计制度36第二节内部审计38第三节会计师事务所的聘任38第九章通知和公告38第一节通知38第二节公告39第十章劳动管理、工资福利、社会保险39第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算40第一节合并、分立、增资和减资40第二节公司解散和清算41第十二章修改公司章程43第十三章附则43-43-巨力索具股份有限公司公司章程第一章总则第一条为维护巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）

3、和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。经河北省人民政府批准，公司以发起方式设立；公司在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：130000000018869。第三条公司于2009年12月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]1488号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2010年1月26日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：中文名称：巨力索具股份有限公司英文名称：JULISLINGCO.,LTD.第五条公司住

4、所：河北省保定市徐水县巨力路邮政编码：072250第六条公司注册资本为人民币40,000万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条-43-巨力索具股份有限公司公司章程本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。股东可以依据本公司章程起诉公司、公司的其他股东、以及公司的董

5、事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员；公司可以依据本公司章程起诉股东、董事、监事、总经理（总裁）和其他高级管理人员。第一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行总经理（执行总裁）、常务副总经理（常务副总裁）、高级副总经理（高级副总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书。第一章经营宗旨和范围第二条公司的经营宗旨为：以市场为导向，以客户为关注焦点，以股东利益、企业利益高于一切为总方针，缔造让顾客毫无后顾之忧的工程典范。树立科学发展观，用先进的科学技术和自主创新能力，倡导索具行业工业文明。第三条经依法登记，公司的经营范围包括：钢

6、丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢拉杆、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准）及检测试验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止的除外）。第二章股份第一节股份发行第四条公司的股份采取股票的形式。-43-巨力索具股份有限公司公司章程第一条公司股份的发行，实行公开、

7、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第二条公司发行的股票，以人民币标明面值。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第三条公司设立时的发起人、认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间为：序号发起人认购股份（万股）持股比例出资方式出资时间1巨力集团有限公司20,00057.14%非货币资产2004.11.232巨力缆索工程有限公司--非货币资产2004.11.233杨建忠33009.43%货币

8、2004.11.23（400万股）2007.11.08（2900万股）4杨建国32009.14%货币2004.11.23（300万股）2007.11.08（2900万股）5杨会德21006.0