董事会2010年度工作报告及2011年度工作意见(1).doc

《董事会2010年度工作报告及2011年度工作意见(1).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、董事会2010年度工作报告及2011年度工作意见一、报告期内董事会工作回顾(一)董事会充分发挥了董事会科学决策职能2010年，董事会继续坚持“抓大事、抓方向、抓战略”的指导思想，不断完善运作体系，推进战略管理，实行科学决策，促进稳健经营，维护了全体股东和我行的整体利益，充分发挥了董事会科学决策职能。2010年董事会共召开三次董事会会议及四次董事长办公会议，审议和听取了我行2009年度财务决算报告及2010年度财务预算、2009年度利润分配方案、2010年至2012年贷款拨备补充规划、2010年资本募集方案、鹤壁市商业银行更

2、名为鹤壁银行、投资设立淇县鹤银村镇银行等50多项重要议案。组织召开了2009年度股东大会，审议通过各类议案13项。重大事项均经董事会审议并提交股东大会决议生效，充分发挥了董事会的科学决策职能，体现了董事会在经营发展中的导向性。(二)积极推进各项重点工作，不断夯实我行治理基础1、成功实现更名。为进一步树立良好的品牌形象，董事会因势利导、积极推进更名工作。2010年12月23日，我行经中国银行业监督管理委员会批准更名为鹤壁银行。截至2011年1月6日董事会2010年度工作报告及2011年度工作意见一、报告期内董事会工作回顾(一

3、)董事会充分发挥了董事会科学决策职能2010年，董事会继续坚持“抓大事、抓方向、抓战略”的指导思想，不断完善运作体系，推进战略管理，实行科学决策，促进稳健经营，维护了全体股东和我行的整体利益，充分发挥了董事会科学决策职能。2010年董事会共召开三次董事会会议及四次董事长办公会议，审议和听取了我行2009年度财务决算报告及2010年度财务预算、2009年度利润分配方案、2010年至2012年贷款拨备补充规划、2010年资本募集方案、鹤壁市商业银行更名为鹤壁银行、投资设立淇县鹤银村镇银行等50多项重要议案。组织召开了2009年

4、度股东大会，审议通过各类议案13项。重大事项均经董事会审议并提交股东大会决议生效，充分发挥了董事会的科学决策职能，体现了董事会在经营发展中的导向性。(二)积极推进各项重点工作，不断夯实我行治理基础1、成功实现更名。为进一步树立良好的品牌形象，董事会因势利导、积极推进更名工作。2010年12月23日，我行经中国银行业监督管理委员会批准更名为鹤壁银行。截至2011年1月6日，我行更换金融许可证及工商注册工作已全部完成，是全省乃至全国城商行较快完成更名工作的银行之一，仅用时一个多月。成功更名是我行发展史上的一个重要里程碑，是改革

5、创新的显著成果，是做大做强的战略突破，更是我行实现跨区域发展的重要标志，对于我行走出鹤壁，实现跨区域经营，开拓更为广阔的发展空间，提升品牌价值和核心竞争力，更好的服务鹤壁经济具有重大意义。2、跨区域发展战略破冰。2010年我行出资2550万元，成功在淇县设立了由我行控股51%的淇县鹤银村镇银行，并选派核心管理团队主持日常经营工作，通过发挥自身管理优势、人才优势和技术优势，从统筹城乡发展和城乡一体化建设的全局出发，促进金融资源优化配置，活跃农村金融市场。同时，淇县鹤银村镇银行的成立，使我行成功实现管理理念和企业文化的输出，为

6、下一步我行跨区域发展战略的稳步推进积累了较为丰富的管理经验。3、资产变现取得实质进展.在政府土地置换的政策支持下，用置换土地招商引资与北京国标合作建设金融大厦，形象进度较快。金融大厦项目预计总投资近五亿，是我市的地标性建筑。截至1月份，共投资2个多亿，建成含地下室15层，其中主楼12层已完工，预计年底大厦主体建筑完工，争取明年我行可搬进新的办公大楼。4、完成增资扩股工作。为促进我行持续稳健发展，优化股权结构，完善公司治理，充分满足业务发展和机构扩展对资本充足率的要求，依据2008年度股东大会审议通过相关决议，我行积极开展了

7、资本金募集工作，注册资本由12195.2449万元增资为22832.7007万元，工商注册变更于2010年4月前全部完成。经过此次增资，我行资本实力显著增加，核心竞争力不断提升，进一步增强了我行安全运行和抵御风险的能力。截至2010年末，我行资本充足率17.03%，核心资本充足率16.14%。5、完成2009年度利润分配。根据2009年度股东大会审议通过的《2009年度利润分配方案》，2009年度利润分配以2009年末总股本为基数，采取现金或股份分红方式分配股利，每10股送1股或派发1元（含税）。目前此方案已经实施完毕。6

8、、积极扩大我行社会影响力，增强我行软实力。2010年，我行成功实现更名，在新建城市商业银行竞争力排名中位居第十名，发起设立的淇县鹤银村镇银行顺利开业等一系列轰动事件，使我行品牌形象持续提升，社会影响力不断扩大，软实力进一步增强。(三)认真研究、制定并落实了进一步完善我行治理建设的各项具体举措，持续增强了