年度董事会工作报告

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1、我代表董事会向大家报告公司2007年度董事会工作报告，请审议。　　2007年，公司董事会按照股东大会确定的目标，在公司全体成员的积极工作和股东的大力支持下，公司经营规模继续放大，市场拓展成果显著，施工能力显著增强，安全质量总体可控，科技开发进展顺利，投资者关系管理和谐，公司治理运作规范有序，企业实现了生产经营业绩稳步增长的发展态势。　　一、2007年董事会确定的经营目标完成情况　　2007年，公司完成营业收入250亿元，为董事会确定的年度目标的109%，较上年增长19%；新签合同总额413亿元，为董

2、事会确定的年度目标的138%，较上年增长42%；实现归属上市公司股东的净利润3亿元，较上年增长18%，顺利完成了董事会确定的年度目标。截止2007年底，公司总资产156亿元，归属母公司的净资产35.9亿元，每股净资产5元。　　2007年，公司进一步拓展本地、国内、海外三个市场，并取得了显著的成果。全年度，公司承接的上海本地项目合同额达到319亿元，同比增长25%；公司承接的外省市项目合同额达到53亿元，占全部新签合同额的13%，同比增长122%；公司在俄罗斯和澳门成立了四家合资公司，为拓宽国际项目经

3、营领域奠定了基础。　　2007年，公司大力推进科技进步工作，紧紧围绕"2010年世博会"、"地下空间开发"、"节约型社会建设"等主题，依托承建的上海虹桥交通枢纽、外滩通道工程、人民路越江工程、世博园区、广州新电视塔等重大工程，凝练重点科研项目。2007年度公司新立项的重点科研项目达70项，并有22个项目被政府有关部门列为重点科研项目。公司还参与和承担了国家和地方标准、规范的编制工作。下属上海市第二建筑有限公司、上海市第七建筑有限公司的技术中心成功通过上海市企业技术中心认定。　　2007年，公司继续狠

4、抓工程质量与安全施工，公司承建的工程质量一次合格率达到100%，并有4个工程获鲁班奖，1个工程获国优奖，3个项目获白玉兰观摩工程，32个工程获白玉兰奖，还获得了3个国家级专业奖项和33个市级的专业奖项。　　二、董事会运作情况　　（一）报告期内董事会成员变动情况　　本报告期内，公司第三届董事会届满，经2007年6月6日公司第三届董事会第十九次会议提名，2007年6月28日公司2006年度股东大会选举，徐征先生、刘国林先生、林锦胜先生、范忠伟先生、肖长松先生、夏钧先生当选公司董事，谭企坤先生、吴红兵先生

5、、侯勤先生当选公司独立董事。　　（二）报告期内董事会会议情况　　公司董事会在报告期内共举行了以下8次会议：　　1、公司于2007年2月9日用通讯表决方式召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于认购东方证券股份有限公司配股的议案报告》，决议出资认购东方证券增配股份。决议公告刊登在2007年2月12日的《上海证券报》和《中国证券报》。　　2、公司于2007年3月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2006年年度报告及其摘要》、公司2006年度利润分配预案、《公司关于按照新会计准

6、则调整公司会计政策的议案》、《公司关于部分单位2006年不采取计提职工福利费方法的议案》、关于适时召开股东大会的事项。决议公告刊登在2007年3月24日的《上海证券报》和《中国证券报》。　　3、公司于2007年4月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2007年第一季度报告》。决议公告刊登在2007年4月26日的《上海证券报》和《中国证券报》。　　4、公司于2007年6月6日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》、《公司2006年度总经理工作报告》、

7、《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》、《公司续聘2007年度审计机构的报告》、公司董事会换届选举的议案。决议公告刊登在2007年6月7日的《上海证券报》和《中国证券报》。　　5、公司于2007年6月28日召开第四届董事会第一次会议。会议选举了公司第四届董事会董事长、公司董事会专门委员会主任委员与委员，审议通过了聘请公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的议案、《公司治理专项活动自查报告及整改计划》。决议公告刊登在2007年6月29日的《上海证券报》和《中国证券报》。　　6、

8、公司于2007年8月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》、《公司董事会战略发展委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。决议公告刊登在2007年8月24日的《上海证券报》和《中国证券报》。　　7、公司于2007年10月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司2007年第三季度报告及其摘要》、《公司治理专项活动整改报告》、《关于上海地铁南站站股权转让的议案》。决议公告