企业文档--出版社子公司管理办法

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1、出版社子公司管理办法第一章总则第一条为加强对出版社有限责任公司（以下简称“公司”）下属控股子公司（以下简称“子公司”）的管理，规范内部运作，降低子公司经营风险，维护公司和投资者利益，依照《公司法》等相关法律、法规以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法所称子公司是指公司根据总体战略规划及业务发展需要依法设立具有独立法人资格的公司。其设立形式包括：（一）公司独资设立的全资子公司；（二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的企业。第三条公司与参、控股

2、公司之间是平等的法人关系。出版社以其持有的股权份额，依法对参、控股公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对参、控股公司指导、监督和相关服务的义务。第四条参、控股公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营、自负盈亏，对出版社和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。第五条公司各职能部门根据公司内部控制制度，对参、控股公司进行指导、管理及监督。（一）战略管理部主要负责对参、控股公司的战略规划的制定及实施进行监督管理；对其开展的权益性投资进行归口性管理；（二）人力资源部主要负责对参、控股公司人力资源等方面进行监督管理；对派往参、控股公司担任

3、董事、监事、高级管理人员进行管理及绩效考核，并负责对参、控股公司的相关人事信息、职责权限的收集整理、制定工作；（三）经营计划部主要负责对参、控股公司的经营计划的上报进行监督管理，并在年底对其经营计划完成情况进行考核；（四）财务部主要负责对参、控股公司的财务会计管理制度方面的监督管理,并负责参、控股公司的财务报表及相关财务信息的收集和备案；（五）法务审计部主要负责对参、控股公司规范治理等方面进行指导和监督；指导参、控股公司知识产权的保护工作；负责对参、控股公司重大事项和规范运作进行审计监督；参、控股公司有义务配合出版社审计部门或者出版社委托的审计机构的定期或者专项审

4、计工作；（六）公司其他部门可以在职能范围内制订单行条例，加强对参、控股公司的垂直指导。涉及两个或两个以上部门管理事务，参、控股公司应将该事务形成的材料分别交所涉及部门报备。第六条参、控股公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对参、控股公司的各项制度规定。第七条公司的参、控股公司同时控股其他公司的，该参、控股公司应参照本制度，建立对下属参、控股公司的管理控制制度。第八条对公司及其参、控股公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，可比照执行本制度规定。第二章人事管理第九条出版社通过参、控股公司股东（大）会行使

5、股东权力制定参、控股公司章程，并依据参、控股公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。第十条参、控股公司董事长（执行董事）、总经理、副总经理等高级管理人员依照参、控股公司章程产生。第十一条参、控股公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责:（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；（二）督促参、控股公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；（三）协调公司与参、控股公司间的有关工作，保证出版社发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在参、控股公司中的

6、利益不受侵犯；（五）定期或应出版社要求向社委会汇报任职参、控股公司的生产经营情况,及时向出版社报告各类重大事项；（六）列入参、控股公司董事会、监事会或股东（大）会审议的事项，应事先与社委会沟通，酌情按规定程序提请出版社董事会或股东大会审议；（七）承担公司交办的其它工作。第十二条参、控股公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职参、控股公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职参、控股公司的财产，未经参、控股公司章程或股东（大）会允许，不得与任职参、控股公司订立合同或者

7、进行交易。上述人员若违反本条规定给公司或公司的参、控股公司造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。第十三条公司应对参、控股公司负责人进行岗前培训，使其熟悉《公司法》及其他相关法律、法规等。应掌握《公司章程》等规定中重大事项的决策等程序。第十四条公司应对参、控股公司财务负责人进行财务制度的培训和考核，使之符合财务管理工作的要求。第十五条参、控股公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后1个月内，向出版社社委会提交年度述职报告，由战略管理部按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，由出版社提请参、控股公司董事会、股东

8、（大）会按