华孚色纺股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

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1、证券代码：002042证券简称：华孚色纺公告编号：2010-018华孚色纺股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年第二次临时会议决议，现就召开2010年度第一次临时股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议基本情况（一）召开时间：1、现场会议召开时间为：2010年月3月19日（星期五）下午14:002、网络投票时间为：2010年3月18

2、日－3月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月18日下午15:00至2010年3月19日下午15:00期间的任意时间。（二）股权登记日：2010年3月12日（三）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室（四）召集人：公司董事会（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

3、式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）投票规则公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如1果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。（七）出席对象：1、截止2010年3月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责

4、任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2、公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。二、会议审议事项1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；（1）发行股票种类（2）每股面值（3）发行方式（4）发行时间（5）发行数量（6）发行对象（7）认购方式（8）定价基准日（9）发行价格（10）限售期安排（11）募集资金用途及数额（12）本次发行前公司滚存利润分配（13）本次发行决议的有效期3、《董事会关于

5、前次募集资金使用情况的专项报告》；4、《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；6、《关于为全资子公司提供担保的议案》。2以上第1、2、4、5项议案经本公司第四届董事会2010年度第一次临时会议审议通过，第3、6项议案经本公司第四届董事会第二次会议审议通过，相关公告分别见2010年1月15日和2月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》。三、参加本次股东大

6、会现场会议的登记方法1、会议登记时间：2010年3月18日9:00-17:00时2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2010年3月18日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以3月18日17时前到达本公司为准）。3、会议登记地点：公司董事会办公室联系电话：0755-83735569传真：0755-83735566

7、联系人：姜澎邮编：5180334、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。四、网络投票相关事项在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2010年3月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。2、投票代码：362042，投票简称为“华孚投票”。3、股东投票的具体程序为

8、：（1）买卖方向为买入股票；（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。3对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案12下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案