董事会关于召开2006年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知

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1、证券代码：600620证券简称：天宸股份公告编号：临2006-004上海市天宸股份有限公司董事会关于召开2006年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议的通知本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于召开公司2006年A股市场相关股东会议(以下简称“本次相关股东会议”)的议案，定于2006年3月20日召开2006年公司股权分置改革事项的相关股东会议。现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、会议时间现场会议召开时间为2006年3月20日下午14:00；网络投票时间为2006年

2、3月16日、3月17日、3月20日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。2、股权登记日：2006年3月10日3、提示公告本次相关股东会议召开前，公司将发布二次相关股东会议提示公告，二次提示公告时间分别为2006年3月9日、2006年3月15日。4、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城多功能厅5、召集人：公司董事会6、会议方式本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。7、参加相关股东会议的方式公

3、司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式。18、会议出席对象（1）截止2006年3月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。9、公司股票停牌、复牌事宜公司股票已于2006年2月20日起停牌，最晚于2006年3月3日复牌。于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2006年3月13日）起停牌，如果公司相关的股东会议否决了公司的股权

4、分置改革方案，公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次日复牌，如果公司相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌。二、会议审议事项会议审议事项：上海市天宸股份有限公司股权分置改革方案。该方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件、方式1、流通股股东具有的权利流通股股东享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上

5、市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式根据相关规定，本次相关股东会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第五项内容。根据相关规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票。本公司董事会

6、同意作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票。本次征集投票具体程序详见《上海市天宸股份有限公司董事会投票委托征集函》。2公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一表决方案，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。（1）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；（2）如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；（3）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；（4）如果同一股份网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。3、流通股股东参加投票表

7、决的重要性（1）有利于保护自身利益不受到侵害；（2）充分表达意愿，行使股东权利；（3）如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，无论股东是否出席相关股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按相关股东会议表决通过的方案执行。四、非流通股股东和流通股股东沟通协商的安排公司董事会将设置热线电话、传真、电子信箱、发放征集意见函、走访投资者等多种方式协助非流通股股东与流通股股东就股权改革方案进行协商。收件人：上海市天宸股份有限公司董事会秘书室地址：上海市长宁区古北路507号申菱大厦8楼邮政编码：

8、200051联系电话：(