甘肃兰光科技股份有限公司召开股权分置相关股东会议的通知

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1、证券代码：000981证券简称：S*ST兰光公告编号：2009-074甘肃兰光科技股份有限公司召开股权分置相关股东会议的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。公司第四届董事会第七次会议于2009年11月15日召开，根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《甘肃兰光科技股份有限公司章程》的有关规定及合并持有公司三分之二以上非流通股股份股东的书面委托，甘肃兰光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰光科技”）董事会定于2009年12月

2、9日召开相关股东会议审议公司股权分置改革方案。本次会议采取现场投票、委托董事会征集投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况1、会议召开时间现场会议召开时间为：2009年12月9日上午11:00网络投票时间为：交易系统投票：2009年12月7日－2009年12月9日，每日9：30－11：30和13：00－15：00（即股票交易时间）。互联网投票时间不受交易时段限制，在2009年12月6日15：100至2009年12月9日15：00前任意时间内都可投票。2、股

3、权登记日：2009年12月2日3、会议召开地点：甘肃省兰州市和平经济开发区薇乐大道薇乐花园会议中心。4、会议召集人：公司董事会5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将于2009年12月3日和200

4、9年12月6日发布两次召开本次相关股东会议的提示公告。8、会议出席对象（1）凡2009年12月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等。29、公司股票停牌、复牌事宜自2009年3月3日以来，本公司股票一直处于暂停上市状态，因此，股改期间公

5、司股票将一直停牌，直至深圳证券交易所批准公司股票复牌。二、会议审议事项会议审议的事项为：《甘肃兰光科技股份有限公司股权分置改革方案》。具体方案见于2009年11月17日刊登在《证券时报》的《股权分置改革说明书摘要》及登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《股权分置改革说明书》、《保荐意见书》、《法律意见书》等相关文件。三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式1、流通股股东具有的权利：流通A股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的

6、权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。2、流通A股股东主张权利的期限、条件和方式根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交3易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第

7、六项内容。公司非流通股股东就股权分置改革事宜，委托公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2009年11月17日刊登在《证券时报》上的《甘肃兰光科技股份有限公司董事会投票委托征集函》及本通知第七项内容。公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。（1）如果同一股份通过现场、网络或委托投票重复投票，以现场投票为准。（2）如果同一股份通过网络或委

8、托投票重复投票，以委托投票为准。（3）如果同一股份多次委托重复投票，以最后一次委托投票为准。（4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。（5）如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以互联网投票为准。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。3、流通股股东参加投票表决的重要性4（1）有利于保护自身利益不受到侵害；（2）充分表达意愿，行使股东权利；（3）如本次股权分置改革方