传销犯罪案件的特点与侦查对策

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1、传销犯罪案件的特点与侦查对策[论文摘要]传销犯罪不仅破坏了正常的市场经济秩序，侵害了广大群众的经济利益，而且影响社会和谐稳定，具有极大的社会危害性。为了更有效打击传销犯罪，《刑法修正案（七）》增设了“组织、领导传销活动罪”。但在司法实务中，侦办传销犯罪案件仍面临着不少困境，文章通过分析当前经侦部门在办理传销犯罪案件时面临的难题，提出一些应对之策。[论文关键词]传销犯罪侦查难点对策传销犯罪作为一种严重的经济犯罪，具有较强的经济破坏性和思想毒害性，严重威胁着我国社会主义市场经济建设秩序和构建和谐社会的目标。随着我国打击传销犯罪力度的不断加大，传销犯罪活动已由公开转入地

2、下，不断变化犯罪形式，具有更强的隐蔽性和欺骗性，大大增加了打击传销犯罪的难度。一、办理传销犯罪案件难点分析传销犯罪属于典型的涉众型经济犯罪，经侦部门在侦办传销犯罪案件中主要遇到“五大难题”，即立案难、抓捕难、取证难、追缴难和处理难。（一）立案难首先，对传销的主观认识不到位在一定程度上阻碍着传销犯罪立案工作的进行：有的地方认为传销牵涉人员众多，查处不利于当地的稳定；有的地方分不清非法传销与合法直销的区别，认为是合法的市场经济活动；有的地方甚至认为传销活动对当地的经济有促进作用，进行地方保护等。其次，传销的犯罪手段多样，多以代理商、加盟店等形式出现，迷惑性强，而前期获

3、取的证据又非常有限，使得经侦部门对某些行为难以定性并及时立案，容易错失最佳打击时机。再次，传销的窝点所在地、网络服务器所在地、犯罪嫌疑人居住地等通常不一致，并且为了逃避打击，频繁迁移犯罪窝点，主要犯罪地难以确定，常引发管辖争议。此外，虽然我国已明确规定了组织、领导传销活动犯罪的立案标准——涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉，但实际操作中，这两个条件很难界定。（二）抓捕难由于传销组织的头目行踪诡秘，多异地、幕后、单线遥控指挥，且经常更换联系方式、居住地和“卡账”账号，反侦查意识强，极易“人间蒸发”。所以，在不少

4、案件中，虽然传销窝点被取缔，传销商品被收缴，但主要犯罪嫌疑人漏网，甚至无迹可寻，被抓获的大部分是“小鱼小虾”。另外，要将传销犯罪人员彻底抓捕归案，也并非易事。有的传销窝点以公司、连锁店等形式作掩护，更多则采取“家庭式”管理，这类窝点多设在城乡结合部等较为偏僻、人口流动量较大的区域，不易引起注意。通常一个传销组织有多个窝点，分布广泛，甚至跨县跨市跨省，且每个窝点都有“家长”，一旦某个窝点被取缔后，其他窝点的人员便会闻风而逃。（三）取证难由于传销人员具有来源分散性和异地流动性等特征，涉案人员众多，且被害人多数来自偏远农村，造成侦查机关调查取证困难、检察机关复核证据困难

5、等问题。主要表现为：一是取证期长。传销案件的取证工作贯穿侦查全过程，从发现线索到最后完善证据链条，一般都需数月之久。二是取证要求高。尤其是对发展人员、组成网络等关键问题的证明，必须明确、一致。三是取证工作量大。由于传销犯罪涉及面广，地域跨度大，经常涉及多个省市，对有关人员进行询问，制作询问笔录，调查资金账户，分析交易明细，同时核查大量会计资料、收集电子证据等都需要长期的投入。四是侦查人员当前的证据意识不强，取证能力有待提高。五是由于传销组织封闭性强，少有证人可以证明案件事实，而且传销人员之间大都单线联系，只知道自己的直接上线和直接下线，较难指证传销头目。此外，下线

6、人员在缴纳“加盟费”后都未取得缴费凭证，也使在非法所得数额的认定上，缺乏直接的书证。（四）追缴难很多传销犯罪案件虽然成功告破，但追赃工作却不尽如人意。首先，从资金账户方面看，传销头目不断变换业绩显示方式和资金账户，销毁隐匿证据，使得资金源头难以寻找，并且在传销组织中经常发生分家、自立门户事件，也使得资金账户情况更加错综复杂。其次，从转移方式来看，最常见的是利用各银行账户进行资金流转，但有些传销组织已经开始利用支付宝、快钱等新型支付工具转移资金。最后，从表现形式上看，违法所得不再以单一的资金形式在传销人员之间流转，有的以他人名义转存，有的采取购房、投资等多种手段藏匿

7、非法所得，有的甚至利用地下钱庄“清洗”非法所得，或者转移资金到国外。此外，传销头目的合法财产和违法所得较难区分，也给赃款赃物的追缴工作带来一定难度。（五）处理难一方面要将追缴的赃款赃物进行返还，这就涉及到哪些人属于返赃的对象，返赃数额如何确定等难题；另一方面参与传销人员大多是农民、学生、下岗职工、退伍军人等弱势群体，难以承受经济上的损失，如果受到传销头目的鼓动，极易造成群体性上访事件，引起社会的动荡。此外，对非传销头目人员的遣返工作在人力、物力、财力等方面均面临着很大困难，并且被遣返人员并非完全配合遣返工作，认同解救行为，很多参与者被解救出来后仍然对发财致富的谎言

8、深信不疑，