传销活动犯罪特点、成因及对策

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1、传销活动犯罪特点、成因及对策　　近年来，公安部虽然对组织领导传销活动进行了严厉打击，但传销活动犯罪形势依然严峻。就湖北省枣阳市为例，近两年来，组织领导、参与传销活动的违法犯罪现象愈演愈烈，传销活动犯罪案件呈递增趋势，成为制约枣阳社会治安的一大祸患因素。而对于基层法检部门来说，传销犯罪也是一种相对新型的犯罪，通过对枣阳市近两年来传销活动犯罪的特点、形势进行分析，以期对传销活动犯罪进行梳理，从而更加有效地打击和预防传销活动犯罪。　　一、枣阳市传销活动犯罪的基本态势和特点　　近两年来，枣阳市检察院共受理组织领导传销案件13件

2、18人。其中2011年受理1件1人，2012年受理4件7人，2013年1-9月份共受理8件10人。案件数量呈逐年递增趋势。　　1、传销犯罪具有一定的组织形式和层级结构　　从该市办理的13件18人传销犯罪来看，传销团伙均是具有一定形式和结构的具体组织，均是以在网上成立某投资有限公司、某投资基金会或某产业公司的形式，以购买股票、加入会员可返取巨额利润为诱饵，引诱股民成为会员，再由会员继续发展下线的模式运作。并根据发展会员的数量或交纳会费的多少，按顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，层层计酬。在该院办理的1

3、3件传销活动犯罪中，发展会员最多的达到2万余人，涉案金额最高的达到5000余万元，组织、领导者有5人，成为枣阳地区最高领导的有2人。　　2、传销犯罪人员主体具有特殊性　　一是传销犯罪人员主体以外来人员为主。在该市办理的18人传销犯罪案件中，本地人仅有3人，其余15人均为来自河北、河南、广东、云南、北京等地人员，比例高达83%。二是传销犯罪人员以中年人为主。在18人中，年龄在30岁以下的仅有3人，年龄在40岁以上的有9人，比例达到传销犯罪人员总数的50%。三是传销犯罪人员文化程度分散，总体文化程度较高。在18人中，初中以

4、下文化的有8人，大专以上文化的有6人，占总体涉案人数的三分之一。四是传销犯罪人员大部分为无业人员。在18人中，无业人员有14人，占总体涉案人数的78%，农民有2人，工人有2人。　　3、传销犯罪分子流窜作案居多　　由于传销组织具有一定组织形式，且往往以在网上设立公司为名，在全国甚至海外范围内吸纳会员，导致传销犯罪分子流窜作案居多，辐射范围较广。在我市办理的13件组织领导传销犯罪案件中，流窜作案的有11件，占全部传销犯罪总数的85%。　　4、传销活动诱发关联犯罪率较高、危害性较大　　该市办理的13件18人传销犯罪，均为组织

5、领导传销犯罪数量，而由于传销活动所诱发的关联性犯罪却也高达13件56人，且均为非法拘禁犯罪。为了获取丰厚利润，引诱更多的人加入传销组织，传销人员往往采用欺骗、介绍的方式引诱熟人、朋友加入传销组织，而很多被害人在得知是传销组织后，拒绝、反抗加入，此时传销组织人员就会利用限制人身自由、暴力、威胁方式，非法拘禁被害人。在该院办理的13件56人非法拘禁犯罪中，造成被害人死亡后果的有5件，其中1件为跳河逃生时溺水死亡，4件为逃生时跳楼坠亡；造成被害人伤害后果的有6件，其中1件为跳窗时摔断脚骨成重伤，5件为被殴打造成轻伤或轻微伤。

6、其余几件被害人均因不愿加入传销组织，而被非法拘禁，限制人身自由，其中最长的达到14天。　　5、传销犯罪量刑普遍偏低　　在该院办理的13件18人组织领导传销罪案件中，法院作出判决的有9件14人，其中判处实刑的有4人，且均是判处一年左右有期徒刑，最长刑期也仅为一年零二个月，其余10人均是判处有期徒刑一至二年宣告缓刑，缓刑比例达到71%。在已判决的14人中，均附加罚金刑，而罚金数额也普遍较低，最高数额仅为18万，且仅1人，最低数额为8000元，其余数十人中均为罚金1万至7万不等数额。量刑普遍偏轻，打击震慑效果不明显。　　二、

7、传销犯罪案件递增的原因分析　　1、丰厚利润的诱惑和一夜暴富的思想作怪　　如前所述，传销组织运作模式，是根据发展会员的数量或交纳会费的多少，按顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，层层计酬。交纳的会费越多，级别越高，提成数额越多；发展的会员越多，层级也越高，提成也多层返利。少数级别较高的传销分子，获利丰厚，在社会及整个传销组织都造成了示范效应，导致很多群众经不住丰厚利润的诱惑，及渴望一夜暴富的不良心态，纷纷加入传销组织。而一旦加入传销组织，投资人想要收回投资，获得利润，只有不断地发展下线，诱骗更多的人加入

8、，从而获取利润，最终形成恶性循环。　　2、打击难度较大　　传销组织普遍具有一定组织性，且不分地域，往往在全国乃至海外范围内进行活动，引诱全国各地的人员加入，辐射范围相当广，且人员众多、流动频繁，大部分为外来人员，场所较隐蔽，层级分明，层次越高隐蔽越深，要想全面打击，需要耗费大量的时间、警力、物力和财力，并需要全国各地公安机关的相互