案件防控知识竞赛复习题.doc

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1、案件防控知识竞赛复习题人力资源复习题一、填空题：1、1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过   根据（2003年12月27日）第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国中国人民银行法〉的决定》修正；2、中国人民银行应当向（全国人民代表大会常务委员会）提出有关货币政策情况和金融业运行情况的工作报告。3、中国人民银行发行新版人民币,应当将发行（时间、面额、图案、式样、规格）予以公告。4、残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由（中国人民银行）负责收回、销毁。5、中国人民银行不得对（政府财政）透支,不得直接（认购、包销国债）和其他政府债

2、券。6、中国人民银行依法监测金融市场的运行情况,对金融市场实施（宏观调控），促进其（协调发展）。7、伪造、变造人民币,出售伪造、变造的人民币,或者明知是伪造、变造的人民币而运输,构成犯罪的,依法追究（刑事责任）；尚不构成犯罪的,由公安机关处十五日以下拘留、一万元以下罚款。8、印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处（二十万元以下）罚款。9、中国人民银行的工作人员贪污受贿、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守,构成犯罪的,依法追究（刑事责任）；尚不构成犯罪的,依法给予（行政处分）。10、中国人民银行根据履行职责的需要,有权要求银行业金融机构报送必要的

3、（资产负债表、利润表）以及其他财务会计、统计报表和资料。11、国务院银行业监督管理机构负责对（全国银行业金融机构）及其业务活动监督管理的工作。12、银行业监督管理的目标是促进银行业的（合法、稳健运行），维护公众对银行业的信心。13、银行业监督管理机构工作人员，应当依法（保守国家秘密），并有责任为其监督管理的银行业金融机构及当事人保守秘密。14、国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规规定的条件和程序，审查批准银行业金融机构的（设立、变更、终止以及业务范围）。15、银行业监督管理机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准。现场检查时，检查人员不得少于二人，并应当出示（合法证件

4、）和（检查通知书）；检查人员少于二人或者未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。16、对上级的决定、批示，无正当理由未按规定时间和要求执行的，给予有关负责人（经济处罚或警告至记过处分）；造成严重后果的，给予（记大过至撤职处分）。17、不按规定程序，随意改变重大决策、擅自决定大额资金调度、大额财务开支，造成损失或恶劣影响，给予责任人（降级至开除处分）。18、故意向有权审批核准人提供虚假审查报告，误导审批核准，造成信贷资产损失的，应给予责任人（开除处分）。19、擅自泄露储户储蓄情况或者未经法定程序办理储蓄存款的查询、冻结、扣划手续，应给予责任人（降级至开除处分）。20、因

5、严重失职或保管不力致使会计档案发生霉变、损毁、遗失、被盗，给予有关责任人（警告至留用察看处分）。21、重要空白凭证、有价单证、质押物未纳入表外科目核算或账实不符，给予有关责任人（罚款处理或警告处分）。22、营业终了未规定对重要空白凭证核对、清点和入库保管，给予有关责任人（罚款处理或警告处分）。23、擅自印制、伪造或变造重要空白凭证，给予有关责任人（撤职至开除处分）。24、操作员岗位变动后不及时更改其操作权限，给予有关责任人（罚款处理或警告至记过处分）。25、纵容、授意、指使、强迫稽核人员隐瞒事实或弄虚作假，给予有关责任人（记大过至撤职处分）。二、单选题：1、《辽宁省农村信用社员工违反规

6、章制度处理暂行规定》中的纪律处分期为几年？（B）A、三个月；B、半年；C、一年；D、二年；2、《辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定》中的警告处分期为几年？（C）A、一个月；B、三个月；C、半年；D、一年；3、《辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定》中的记过处分期为几年？（D）A、一个月；B、三个月；C、半年；D、一年；4、《辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定》中的记大过处分期为几年？（C）A、三个月；B、半年；C、一年；D、二年；5、《辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定》中的降级处分期为几年？（C）A、三个月；B、半年；C、一年；D、二年；6、《辽

7、宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定》中的撤职处分期为几年？（D）A、三个月；B、半年；C、一年；D、二年；7、《辽宁省农村信用社员工违反规章制度处理暂行规定》中的留用察看处分期为几年？（D）A、三个月；B、半年；C、一年；D、二年；8、受到银监会和人民银行市级以上机构、省联社通报批评的员工，从通报批评之日起（A）内，取消评先资格。A、一年；B、二年；C、三年；D、永久；9、授意、指使、强令、胁迫工作人员进行账外吸存、放贷、账外拆入、拆出