潍坊市人口关爱基金会会议制度.doc

《潍坊市人口关爱基金会会议制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、潍坊市人口关爱基金会会议制度为规范基金会管理，提高工作效率，明确权利职责，依据《基金会管理条例》和《潍坊市人口关爱基金会章程》等有关法律法规，制定本制度。基金会实行理事会、秘书长办公会制度。一、理事会（一）会议时间：理事会每年召开至少两次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。（二）与会人员：理事会由全体理事参加，监事列席会议。会议由理事长或委托的副理事长主持召开

2、。（三）会议内容：理事会是本基金会的决策机构。理事会议决定下列事项。1.制定、修改章程；2.选举、罢免理事长、副理事长、秘书长，聘请名誉职务；3.听取、审议理事长、秘书长的工作报告；4.决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；5.年度收支预算及决算审定；6.制定批准内部管理制度；7.决定设立办事机构、分支机构、代表机构；31.决定秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；2.决定基金会的分立、合并或终止；3.决定其他重大事项。（一）理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决

3、议需经出席理事过半数通过方为有效。下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：1.章程的修改；2.选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；3.章程规定的重大募捐、投资活动；4.基金会的分立、合并或终止。（二）会议程序：行政财务部收集议题，根据急缓程度排出顺序，报请常务副理事长、理事长审定，并确定召开会议的时间、地点，行政财务部负责做好会议通知和会前准备。（三）会议记录：理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。行政财务部负责会议记录和会议纪要的

4、起草工作，会议纪要由秘书长审核，理事长签发。二、秘书长办公会（一）会议时间：每季度至少召开1次会议。如有特殊情况可临时决定召开，可与理事会一并召开，会议由秘书长负责召集和主持。（二）与会人员：秘书长、副秘书长参加会议，各有关部门、人员根据工作需要列席会议。会议由秘书长主持召开。（三）会议内容：1.研究理事会重大决议事项的具体实施意见；2.讨论研究基金会公益活动和资金筹集项目方案；31.研究捐款和捐赠物资的分配方案；2.研究提请理事会审定批准的基金会内部管理规章制度；3.研究决定提请理事会审定事项；4

5、.研究聘任或解聘各机构主要负责人、专职工作人员人选；5.研究其他急办事项。（一）会议程序：行政财务部收集议题，根据急缓程度排出顺序，报请秘书长审定，并确定召开会议的时间、地点，行政财务部负责做好会议通知和会前准备。（二）会议记录：行政财务部负责会议记录和会议纪要的起草工作，会议纪要由秘书长审核后签发。本制度经潍坊市人口关爱基金会理事会第一届第一次会议通过，自2008年5月21日起施行。3