刑事法律制度

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1、刑事法律制度[刑事法律制度]一、刑法基本原则1.罪刑法定原则我国刑法实行的基本原则：2.刑法面前人人平等原则3.罪责刑相适应二、犯罪犯罪具有的两大特征：社会危害性(基本特征)、刑事违法性(法律特征)犯罪的四个构成要件犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体、犯罪客观方面犯罪主体认定：满16周岁，负完全刑事责任14-16周岁，相对付刑事责任年龄阶段不满14周岁，完全不负刑事责任年龄阶段三、共同犯罪共同犯罪包括一般共犯、特殊共犯即犯罪集团两种共同犯罪的成立条件：1.必须二人以上2.必须有共同犯罪故意3.必须有共同犯

2、罪行为关于单位犯罪的处罚，刑法理论存在单罚制、双罚制我国实施双罚制为主，单罚制为辅四、刑罚主刑：1.管制2.拘役3.有期徒刑4.无期徒刑5.死刑?金融犯罪及刑事责任一、金融犯罪种类依照金融犯罪的形式划分诈骗型、伪造型、利用便利型、规避型依照金融犯罪侵犯的客体划分危害货币管理制度犯罪、危害金融机构管理制度、危害金融业务管理制度犯罪依照金融犯罪实施主体划分针对银行的犯罪、银行人员职务犯罪犯罪客体——金融管理秩序犯罪对象——人、各种金融工具犯罪客观方面——违反金融管理法规——具有非法从事货币资金融通活动犯罪主

3、体——自然人、单位犯罪主观方面——图利犯罪二、破坏金融管理秩序罪(一)危害货币管理罪1.金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪刑罚：3-10年，2-20万元罚金2.持有、使用假币罪刑罚：3年以下，1-10万罚金(二)破坏银行和其他金融机构管理类犯罪1.非法吸收公众存款罪刑罚：3年以下，2-20万罚金2.高利转贷罪刑罚：3年以下，违法所得1-5倍罚金3.违法发放贷款罪刑罚：5年以下，1-10万罚金4.吸收客户资金不入账罪刑罚：5年以下，2-20万罚金5.伪造、变造金融票证罪刑罚：3年以下，2-20万罚

4、金6.违规出具金融票证罪刑罚：5年以下7.对违法票据承兑、付款、保证罪刑罚：5年以下8.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪刑罚：7年以下9.背信运用受托财产罪受托资产的范围：1.证券投资业务中的客户交易资金2.委托理财业务中的客户资产3.信托业务中的信托资产(资金信托、一般财产信托)4.证券投资基金该犯罪主体为特殊主体，个人不能构成本罪10.洗钱罪刑罚：5年以下，没收犯罪所得及收益，处洗钱数额5%—20%罚金转移风险：购买保险、要求对方开立备用信用证、第三方提供担保分散风险：分散化投资三、金融诈骗罪金融诈骗

5、罪的基本构造1.实施虚构事实、隐瞒真相等欺骗行为2.使受骗者陷入或强化认识错误3.受骗者因被骗而作出行为人期待的财产处分行为4.受骗者或其他人(受害者)遭受财产损失(一)集资诈骗罪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为刑罚：5年以下，2-20万元罚金，最高可处无期徒刑或者死刑(二)贷款诈骗罪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为刑罚：5年以下，2-20万元罚金贷款诈骗罪的客观表现1.编造引进资金、项目

6、等虚假事由2.使用虚假的经济合同3.使用虚假的证明文件4.使用虚假的产权证明做担保或超出抵押物价值重复担保5.以其他方法诈骗贷款(三)信用证诈骗罪使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件，或者使用作废的信用证，或者骗取信用证以及其他方法进行信用证诈骗活动的行为刑罚：5年以下，2-20万罚金信用证诈骗行为：1.使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件2.使用作废的信用证3.骗取信用证4.其他方法(四)信用卡诈骗罪使用伪造的信用卡，使用以虚假身份证明骗领的信用卡，使用作废的信用卡，冒用他人的信用卡，利用

7、信用卡恶意透支进行诈骗活动，数额较大的行为刑罚：5年以下，2-20万罚金信用卡诈骗行为：1.使用伪造的信用卡，或者用虚假身份骗领的信用卡2.使用作废的信用卡进行诈骗3.冒用他人的信用卡进行诈骗4.使用信用卡进行恶意透支(五)票据诈骗罪(不包括股票)以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为刑罚：5年以下，2-20万元罚金票据诈骗罪的表现1.明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用2.明知识作废的汇票、本票、支票而使用3.冒用他人的汇票、本票、支票4.签发空头

8、支票或与其预留印鉴不符的支票骗取财物5.汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物(六)金融凭证诈骗罪以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，采用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为刑罚：5年以下，2-20万元罚金四、银行业相关职务犯罪(一)职务侵占罪“职务侵占罪”与“贪污罪”的界限1.犯罪主体不同2.犯罪对象不同3.刑罚处罚幅度不同刑罚：5年以下，并处没