洗钱罪的研究

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1、中文摘要洗钱是伴随着毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等众多严重犯罪而产生的一种新兴犯罪。洗钱犯罪一产生，很快便发展成为一个有着高额利润的复杂犯罪领域，正随着全球经济一体化的不断发展而日益严重危害世界的安宁与金融安全。从总体上看，洗钱犯罪经过几十年的发展，已经形成了洗钱犯罪的专业化、复杂化程度不断加深；洗钱犯罪的智能化和科技化含量不断提高；洗钱犯罪的国际化趋势不断加强；洗钱犯罪与有组织犯罪的结合更为紧密的态势。作为近代社会产生的新兴犯罪，势必会存在需要我们研究、解决和防控的诸多问题。因此本文从研

2、究洗钱罪上游犯罪范围的界定、洗钱罪与赃物罪的界限问题、洗钱罪与非罪的认定、洗钱罪的罪数形态等疑难问题入手，提出了完善立法的一系列防控措施。关键词：洗钱罪；构成要件；上游犯罪；完善黑龙江大学硕士学位论文AbstractMoneylaunderingis锄emergingcrimewhichisassociatedwithdrug-relatedcrime，Mafia—typeorganizedcrime，smugglingandmanyotherseriouscrimes．Oncecrimeofmone

3、ylaunderingemerging，ithasquicklydevelopedintoahighlyprofitableandcomplexcrimearea．Ithasseriouslydoneharmtotheworldpeaceandfinancialsecuritywiththee扣obaleconomicintegration．Overall，afterseveraldecadesofdevelopment，thecrimeofmoneylaunderinghasformedaprofe

4、ssionalmoney-launderingoffenseandthedegreeofcomplexityisdeepening．Intelligentandtechnology-drivencontentofcrimeofmoneylaunderingcontinuestoincreasing．Thegrowingtrendofinternationalizationofitisenhancingcontinuously．Crimeofmoneylaundenngandorganizedcrime

5、hasthecloserintegrationtrend．Emergingasamodernsocialconsequencesofcrime，itisboundtoexistingtheproblemwhichweneedtosolve，preventandcontr01．Therefore，thisarticleputforwardasoundlegislative，judicialandaseriesanti—andcontrolmeasuresfromafewdifficultproblems

6、whichconcludethedefinedofthecrimeofmoneylaunderingresearchscope，thequestionofboundarieswiththestolengoods，identificationofcrimeofmoneylaunderingandnon—moneylaundering，formsofcrimemoneylaunderingandSOon．Keywords：thecrimeofmoneylaundering；constitutiveelem

7、ents；essencecrimeinearlierstage；perfect．n．黑龙江大学硕士学位论文独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得墨蕴江太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。学位论文作者签名：垂携签字日期：莎哕年／／月拥学位论文版权使用授权书本人完全了解墨蕉江盍堂有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交

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