洗钱罪刑事立法研究

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1、洗钱是维持多种犯罪特公害和全人类面｝临的共同国刑法》到2001年《中罪化。然而，对于洗钱行为导致洗钱罪的设置不能适构建文章的整体框架，运用Launder■1ng■1sa1•1ec0mew0r1dw•1dehandc0m.m0n•1ssuethat0mdec•1s•10n0ncr•1m•1na1Law0fthePRcfr0)，wehaVecr■1m■L1na1•1zed1aer•1ngbr0ughtf0rth，haVen0tresear'cheddenn0tCarry”out•Th•1s甲Jhu5J.T咆ihe也・Hta-^geeehensiveanedpaperusestheframewn

2、ti—laundering。USe；ofcomp就$1#K醐迪爲昨凰减B承融論眄銅31earnitscharacterai*0Ur1egis1ation.ThefiRhchapter,itionofanti—laundFromconstruetingouiandingthescopeof"tocrime：thescopeofcgpenalty，regardingofthecrimeof1aundeiperfectourerimina11egis1stionofanti—]underingKeyWords：Laundeer仅对洗钱罪及其相关阀题略20世纪中期以来，洗钊不同犯罪之间产生相乘效应

3、，犯罪而言，洗钱是前一次犯爭了条件。惩治洗钱犯罪，不仮制裁毒品犯罪、黑社会性质笊在我国，改革开放带来了视。为维护我国金融市场秩方第5期一第90页。•、“洗钱，，一词的由来“洗钱，一词由英语“Mon1e，，(bleaching),意,扌齢盾新躺卡为尋申掩饰、经时代即有相关记载，指的是/钱”一词原始的一般意义可以追》饭店的老板看到店里日常流通区2oo3年版.第3页.对“洗钱”一词的词义是这样这些资金通常来自外国•浚该词语是从1973年19比较倾向于第二种说法。•二、洗钱的方式(-)洗钱的“三阶段国际反洗钱专家与学垄段论”的定律，即洗钱必须纟号!&弄瞬'屢)(Integr的现金存入其他国家的银行

4、。出境并不是一种高明的洗钱才大的空间，犯罪分子携带大囈源，这就使得运输过程有着电第二，利用“保密天堂”。流动的目标，以成功地掩饰目有严格的银行保密法，除了仮方，建立金融机构几乎没有召近年来，加勒比海和南太平祥者通常利用这些“天堂”所提供搭建了一随着经济全球化特别是金济领域和金融领域，使得洗钱第一，借助互联网络。作捷服务的同时，也为犯罪分子扌性、隐匿性等优点，为洗钱犯界的任何一个角落，特别是可而且在交易时不需要任何中介的屏障。人们可以通过互联网心■必■■及洗钱犯罪自出现至今，已名现出一些有别于其它犯罪的特征'（一）手段的专业性。随：机等新技术越来越多地应用于金展成为国际性专门产业，而且出1专

5、家，有的是会计师j经纪人，专门为走私、贩毒、黑社会犯畢仅就电子商务与金融犯罪的紧盛国际互联网的开通和跳蚤卡的出:盖全球的个人电子转账速度快.战）.簸1大。首先，洗钱活动大多在两,甚至形成国际性的洗钱组织。彳拨，在一国境内进行跨国资金彳钱者为逃避司法审查，一般都7行转移，为法律追究设置重重C常广泛，还包括犯罪技术的国f四、洗钱活动的社会危害t洗钱活动使不同犯罪之间丿关的犯罪而言，洗钱是前一次?提供了条件。洗钱活动为犯罪彳年第卩淒,】襯吉竺著,4寧虫平、苏,会科学文献出版杜2002起，洗钱活动之所以猖獗，是与扌腐败不但需要洗钱.有时还保护扌大，同时消失的还有他的两名前彳以来最大的银行系统监守自

6、盗案,严重的资本外流现象，在国外形无千金的气势和现金交易的习惯，傍陷圈圄之时，北美西海岸如旧金I就是原在国内海关、缉私办、公E资”也就是“洗黑钱”。洗钱活动与其他金融犯罪活：弟——一、国际反洗钱的刑事立国际反洗钱刑法规范，b）织制定的反洗钱犯罪的法律文法律文件，它们共同构成了目（一）《联合国禁毒公f1988年12月19E制定了《联合国禁止非法贩运一生堡查兰堡主塑2上，将反洗钱的视角投向了毒占而为在更广泛的领域内建立反洗了“洗钱罪，，罪名，从而使“洗钱I观方面有意纳入过失犯罪;3一、到了前所未有的地位，并规定了（四）《欧盟反洗钱指令就在《欧洲反洗钱公约》件也在着手酝酿另一部反洗钱指冬会最终通

7、过，形成了《欧共体走称《欧盟反洗钱指令》）。该#律。各州在制定上述法律时，机构的名义和账户洗钱；(4觎机禺丿巴为严密监视与恐怖主主义有关的洗钱活动？这是继;加强反洗钱国际合作的必要性;犯罪活动。在反洗钱的国内刑1下面我们按照两大法系的分类(―)英美法系国家反场应建立有效的体制确保对二瀬，规寸违反本州的发证要求及违丿处罚。第五，2001年，美国遥大2001年法案》（简称为《提供了重要的法律依据i《爱国任何犯罪（包括金融交易