简谈集资诈骗案件的法律思考——基于浙江东阳吴英集资诈骗案的分析

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1、简谈集资诈骗案件的法律思考——基于浙江东阳吴英集资诈骗案的分析导读：集资诈骗案件的法律思考——基于浙江东阳吴英集资诈骗案的分析是一篇相关诈骗罪和非法占有的毕业论文详细提纲，免费分享阅读下载是对毕业生写作论文有着参考意义。杨丽芳【摘要】《刑法》第192条规定的集资诈骗罪是我国现阶段与非法集资有关的五种罪名一涉案金额大、诱惑性较强的犯罪方式是此类犯罪的特点.2012年5月21日，浙江省高院对吴英集资诈骗案被告人吴英作出了判处死刑，缓期两年执行的判决，使这起备受社会关注、历时5年的刑事案件终于画上了一个句号.然而，

2、法院审理吴英诈骗一案中对于集资诈骗罪三个主要特征的认定上，有较多异于我们通常对集资诈骗罪的认识，由该案折射的这些法律问题值得我们思考.【关键词】吴英案集资诈骗法律【中图分类号】D92【文献标识码】A【】1004700X(2015)02007104随着我国社会主义市场经济的不断发展，集资活动不断升温.合法的集资行为有利于社会主义市场经济的发展，值得鼓励，但集资行为亦存风险，我国有关机关出台了一系列的管理规定及办法对风险进行监管及规制.然而，有关机关的规制未能有效控制合法集资非法化的趋势，近年来集资犯罪活动越发频

3、繁.集资诈骗犯罪活动中，不法分子通过诈骗手段募集资金、攫取财产的行为严重损害了合法投资者的利益，扰乱了国家金融管理秩序，阻碍了社会经济的有序发展.此，必须加大对这一犯罪活动的打击力度.我国刑法规定的集资诈骗罪这一罪名，是当前对集资犯罪活动进行司法规制的重要依据.但是，由于我国对集资诈骗罪缺乏深入系统的研究，使得该罪名认定及适用上存分歧.笔者拟选取我国社会及司法界引起重大讨论及关注的浙江东阳吴英集资诈骗案判决为例，分析集资诈骗罪的有关法律问题.一、吴英集资诈骗案判决的主要内容及法律问题的提出(一)吴英集资诈骗案

4、判决的主要内容2009年1月4日，浙江东阳吴英犯集资诈骗罪被浙江金华市人民检察院依法提起公诉.2009年10月29日，浙江省金华市中院一审开庭审理此案.一审法院认为，被告人吴英以非法占有为目的，采用较强诱惑性的犯罪方式，支付高额利息为诱饵，以注册公司、借款以及资金周转为名义，先后从林卫平等11人处非法集资7。7亿元（案发时尚有3。8亿元无法归还），集资诈骗数额特别巨大，此行为不仅侵犯了他人的财产有权，而且破坏了国家的金融管理秩序，构成了集资诈骗罪.此，一审法院依照刑法第192条、199条、第57条第1款以及第

5、64条规定，认定被告人吴英的行为符合集资诈骗罪的构成要件，依法判处死刑，剥夺政治权利终身，判处没收其个人全部财产判决被告人吴英违法得予以追缴，返还被害人.吴英不服一审判决，依法提起上诉.2012年1月，浙江省高院维持一审法院的死刑判决，依法报请最高人民法院复核.最高人民法院综合吴英案的具体情况，裁定案件发回浙江高院重新审判.2012年5月21日，浙江高院对该案进行重新审理后，最终作出了死缓判决.至此，这起备受社会关注、历时5年的刑事案件终于画上了一个句号.(二)与该案有关的法律问题概述吴英案从检察院提起公诉到

6、案件的一审、二审阶段，再到后来的上诉审，都引起了社会界的广泛关注，这起看似普通的刑法案件的判决法院认定过程中存的问题，使得法学界、经济学界有关专家人士纷纷发文讨论.引发争议的问题主要归结为以下几个方面：第一，吴英借款的对象为其特定的朋友圈，包括友、事及合作伙伴等，这类人群是否属于集资诈骗罪中说的社会公众第二，吴英借款时曾向被借款方说明借款用途且事后亦将借款用于言目的，针对这一情况，否认为吴英使用了诈骗方法第三，吴英事后一直不断还款，其主观上是否具有非法占有的故意第四，吴英的行为到底属于民间借贷还是集资诈骗.上

7、述疑问折射出司法机关集资诈骗罪的构成要件上存争议，笔者下文对上述问题展开讨论.二、刑法关于集资诈骗罪的规定(一)集资诈骗罪的概念及构成要件集资诈骗罪，是指行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为.其构成要件包括四个方面：1．犯罪的客体.集资诈骗罪侵犯的客体是双重客体，包括国家的金融管理秩序和公私财产的有权.资金市场活动中，犯罪分子采取诈骗方法非法向社会公众募集资金，将募集的资金非法占有.此，这种犯罪活动一方面严重侵犯了公私财产的有权，另一方面也严重地侵犯了国家的金融管理制度.这两类客体中，

8、侵犯进行金融秩序正常运行的危害性远远超过侵犯公私财产有权.此，我国立法者将集资诈骗的行为归属为金融类犯罪.2．犯罪的客观方面.使用诈骗方法非法集资，数额较大是集资诈骗罪客观方面的特征.具体表现为：(1)行为人实施了非法集资的行为.本罪的特征行为表现为非法集资，即指公司、企业个人或者其他组织未经有权机关批准，通过不正当的方式、手段向定的社会公众非法募集资金.(2)行为人进行的非法集资是通过使用诈骗方法