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1、北新路桥：关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的对外投资公告公告日期2013-03-15 证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2013-08 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与
2、河南省漯周界高速公路有限责任公司(以下简称“漯周高速”)、河南中航铁路发展有限公司(以下简称“中航发展”)以及河南禹亳铁路发展有限公司(以下简称“禹亳公司”)于 2013 年 3 月 13 日在河南许昌市签订《增资扩股协议书》。根据上述协议,本公司将以自有资金 60,000 万元认缴禹亳公司注册资本 59,243 万元,剩余 757万元计入禹亳公司资本公积。漯周高速、中航发展放弃本次出资优先认购权,禹亳公司完成本次增资扩股后,股权结构如下: 序号 股东名称 认缴出资(万元)
3、 占出资比例额(%) 1 漯周高速 60,950 35% 2 北新路桥 59,243 34% 3 中航发展 54,050 31% 合计 174243 100%
4、 本公司2013年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的议案》。 此事项尚需经本公司股东大会审议,并需经过各投资方内部决策部门审批及上级相关主管部门批准。 此项交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 -1- 证券代码:002307 证券简称:北新路桥
5、 公告编号:临 2013-08 禹亳公司是禹亳铁路(具体项目情况介绍详见本公告第四部分、禹亳铁路项目情况介绍)的项目法人公司,禹亳铁路为经营性铁路项目,该项目采用投资、建设、运营方式建设,禹亳公司负责该项目的投融资、建设、经营管理等工作。 二、交易对方介绍 (一)其他投资方介绍 1.河南省漯周界高速公路有限责任公司 住所:河南省周口市 法定代表人:刘向东 注册资本: 贰亿元人民币 经营范围:经营、管理高等级公路及项目投资 河南省漯周界高
6、速公路有限责任公司与本公司不存在关联关系。 河南省漯周界高速公路有限责任公司股东、出资额、出资比例为: 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 建通投资有限公司 13,600 68周口市高等级公路有限 6,400 32 公司 合计
7、 20,000 100 漯周高速实际控制人为河南省农业综合开发公司,河南省农业综合开发公司系河南省财政厅出资设立的国有独资公司。建通投资及周口公路均由河南联创控制,河南联创系河南省农业综合开发公司控制的企业,该公司持有河南联创55.56%的股权。 2.河南中航铁路发展有限公司 住所:河南省郑州市 法定代表人:王子华 注册资本: 壹亿伍佰万元人民币 经营范围:铁路客货运输;铁路运营延伸服务;铁路专用设备配件、建
8、设 -2- 证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临 2013-08器材的销售。 河南中航铁路发展有限公司与本公司不存在关联关系。 河南中航铁路发展有限公司股东、出资额、出资比例为: 股东名称
