关于酒泉奥凯种子机械股份有限公司首次公开发行股票

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1、关于酒泉奥凯种子机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作总结报告中国证券监督管理委员会甘肃监管局：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》的要求，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“辅导机构”或“本公司”）作为酒泉奥凯种子机械股份有限公司（以下简称“奥凯种机”、“辅导对象”、“股份公司”或“公司”）的辅导机构，于2014年3月与奥凯种机正式签订了《华龙证券有限责任公司关于酒泉奥凯种子机械股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导协议》（

2、以下简称“《辅导协议》”）并于2014年4月在贵局进行了辅导备案，并成立了奥凯种机辅导项目工作小组，制订了《酒泉奥凯种子机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市辅导计划及实施方案》（以下简称“辅导计划”），按照辅导计划的内容和方式，组织安排了对奥凯种机的辅导工作。截至目前，本辅导机构已完成了辅导工作，现将辅导工作向贵局总结报告如下：一、公司基本情况（一）奥凯种机的基本情况中文名称酒泉奥凯种子机械股份有限公司英文名称JiuquanOKSeedMachineryCo.,Ltd注册资本5,260万元法定代表人贾生活成立日期2010年12月31日

3、住所酒泉市南郊工业园区邮政编码735000信息披露和投资者关系的负责部门证券部信息披露和投资者关系的负责人赵德荣电话0937-2613654传真0937-26163002-11-互联网网址http://www.woksm.com/电子邮箱okipo2014@163.com经营范围各类种子机械及其配套的输送设备、仓储设备、干燥设备等产品的研发、制造和国内外市场销售、服务；种子工程项目的规划和成套设备的设计、制造、安装；其他农作物加工机械和成套设备的研发、制造和销售、服务。（二）公司设立及历史沿革2010年12月14日，奥凯控股与贾生活、贾峻等33

4、位自然人签定了《关于设立酒泉奥凯种子机械股份有限公司之发起人协议书》，约定共同发起设立酒泉奥凯种子机械股份有限公司，公司总股本为4,500万股，其中奥凯控股认购3,150万股，其他33名自然人股东以现金认购剩余的1,350万股。奥凯控股以其持有的酒泉市南郊工业园区土地使用权及土地上的建筑物、生产种子机械的相关设备、存货及其他与种子机械设备业务相关的资产、负债进行出资。公司自然人发起人已现金方式出资。公司发起设立时的发起人包括33名自然人及1家有限责任公司，公司发起设立完成后的股权结构如下：单位：万元序号股东名称持股数持股比例1酒泉奥凯投资控股有

5、限公司3,150.0070.00%2贾生活等33人名自然人1,350.0030.00%合计4,500.00100.00%（三）公司股权变动情况2014年，中金国联等8名法人股东及自然人刘石以增资的形式成为奥凯种机的股东，公司本次增资后的股权情况如下：2-11-序号股东名称本次发行前持股数（万股）持股比例（%）1奥凯控股3,150.0059.892中金国联2003.83鼎兴创业1502.854上海乾燕1001.95现代农业1001.96深圳鑫柏1001.97甘肃产投1001.98华威矿业801.529中泽信投300.5710贾生活等33名自然人1

6、,200.0022.8143刘石500.95合计5,260.00100.002015年5月，现代农业将其持有的公司股权转让给自然人邱金辉。本次转让后公司的股权情况如下：序号股东名称本次发行前持股数（万股）持股比例（%）1奥凯控股3,150.0059.892中金国联2003.83鼎兴创业1502.854上海乾燕1001.95邱金辉1001.96深圳鑫柏1001.97甘肃产投1001.98华威矿业801.529中泽信投300.5710贾生活等33名自然人1,200.0022.8143刘石500.952-11-合计5,260.00100.00（四）奥

7、凯种机的主营业务奥凯种机专业从事各类农业收获后处理机械的设计、制造、安装和销售，以及相关项目工程的设计规划和实施。经过多年的不懈钻研和努力，目前已形成一个集科技研发、产品制造、市场营销为一体的现代化农机制造企业，产品包括籽粒清选加工、烘干生产线、环保型种子包衣机等多个细分品种，设计、制造和安装各类单机、套机，提供从设计规划到售后培训的“交钥匙工程”解决方案。公司始终坚持以打造全球行业知名品牌，创建百年强势酒泉奥凯，服务于中国农业为己任的宗旨推动我国农业收获后处理机械行业的发展壮大，努力为社会奉献质好、量多、品种齐全的收获后农机装备，扭转长期以来

8、农业收获后装备依赖进口的局面。（五）实际控制人及前五名股东情况公司的控股股东为奥凯控股，其持有本公司3,150万股，占股本总额的59.89%。公司前五