山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

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1、山东隆基机械股份有限公司SHANDONGLONGJIMACHINERYCO.,LTD.（山东省龙口市外向型经济开发区）首次公开发行股票招股说明书摘要保荐机构（主承销商）（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）1-2-1发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所及巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人

2、员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。特别风险提示根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若

3、对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-2-2第一节重大事项提示发行人提醒投资者对下列事项给予特别关注，并仔细阅读本招股说明书中有关内容：一、发行前股东自愿锁定股份的承诺本次发行前公司总股本为9,000万股，本次发行3,000万股，发行后公司总股本为12,000万股，全部股份均为流通股。本次发行前控股股东隆基集团承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次公开发行前其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部

4、分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。本公司实际控制人张乔敏、张海燕、张超承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其合计持有的山东隆基集团有限公司78.22%的股份。发起人股东香港精工模具设计有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。担任公司董事、高级管理人员的张海燕、唐一鸣、张乔敏、张超、刘玉里承诺：在上述锁定期满后，

5、在任职期间每年转让公司的股份不超过其间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份。二、发行前滚存利润分配根据本公司于2009年4月16日召开的2009年第一次临时股东大会决议，本公司公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东共享。截至2009年12月31日，本公司经审计的未分配利润为104,894,070.77元。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、海外市场拓展风险2007年度、2008年度和2009年度，公司直接出口和通过国内贸易商间接出口收入占总收入的

6、比例分别为90.21%、83.80%和69.03%，公司产品出口比例较大，存在一定的海外市场拓展风险。2008年底爆发的世界金融危机对全球实体经济尤其是欧美汽车工业带来了较大的冲击。但自2009年4、5月份以来，1-2-3在各国政府宏观经济政策的刺激下，主要经济指标出现好转，全球经济已出现复苏迹象，汽车工业也随之出现好转。公司主要采取了如下应对措施：减少中间环节，缩短供应链，向海外客户直接供货；加大国内OEM市场的开拓力度，以弥补海外市场订单的下滑。上述措施有效减弱了金融危机对公司带来的海外市场拓展风险。2

7、、境外客户应收账款的回收风险虽然公司境外应收帐款控制措施得力，回收情况良好，截至目前，境外销售货款回收也未出现异常，但是不排除个别客户的财务状况出现恶化，公司境外客户应收账款将存在一定的回收风险。3、原材料价格波动的风险公司生产所需主要原材料为生铁、废钢废铁和焦炭。2007年、2008年及2009年，公司上述原材料的合计采购金额分别占当年全部原材料采购额的73.45%、74.33%和61.85%，原材料成本占公司主营业务成本的比例在70%以上。因此，如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动，将会对公司生产成本

8、产生直接影响，公司存在原材料价格波动的经营风险。4、汇率波动风险2005年7月21日，中国人民银行宣布实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。自本次汇率制度改革以来，人民币汇率（兑美元）进入了一个长期的上升通道，截至目前累计升值幅度已经超过21%。由于公司出口产品主要以美元作为结算货币及出口收入结算周期的存在，人民币兑美元汇率的波动可能对公司经营业绩产生一定影响。5、出口退税率下调或者