研发内部控制制度

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1、此资料来自www.3722.cn台商讯息网,大量管理资料下载《内控制度》《研发循环》研发循环（总说明）编号版本日期CR1001.02002/01/01内部控制制度《研发循环》文件管制等级：　□管制文件　□非管制文件http://www.managecn.org(海量营销管理培训资料下载)（股份有限公司　发行）页次4/14页此资料来自www.3722.cn台商讯息网,大量管理资料下载《内控制度》《研发循环》研发循环（总说明）编号版本日期CR1001.02002/01/01文件履历纪要页文　件　发　行　单　位文

2、　件　管　制　等　级管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　历　　纪　　录版次修　订　内　容核准权责编撰日期0第1版（新发行）http://www.managecn.org(海量营销管理培训资料下载)（股份有限公司　发行）页次4/14页此资料来自www.3722.cn台商讯息网,大量管理资料下载《内控制度》《研发循环》研发循环（总说明）编号版本日期CR1001.02002/01/01总则1.1.制定目的为促使本公司「内部控制」（InternalControl）之「研发循环」（Research&Dev

3、elop）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。1.2.适用范围凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。1.3.权责单位研发单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。2.研发循环2.1.循环图【见】（资料1）「研发循环图」。2.2.循环作业本循环之各项作业：1)提案评估作业（CR101），另订之。2)设计规划作业（CR102），另订之。3)试作样品作业（CR103），另订之。4)设计验证与审查作业

4、（CR104），另订之。5)量试、验收与变更作业（CR105），另订之。6)文件发行与保管作业（CR106），另订之。7)研发管制作业（CR107），另订之。3.附则3.1.制修废与颁布实施本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准承认后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。3.2.编号、版本、日期、页次／页数http://www.managecn.org(海量营销管理培训资料下载)（股份有限公司　发行）页次4/14页此资料来自www.3722.cn台商讯息网,大量管理资料下载《内控制度

5、》《研发循环》研发循环（总说明）编号版本日期CR1001.02002/01/01本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。1.1.附件1.1.1.相关资料（资料1）「研发循环图」http://www.managecn.org(海量营销管理培训资料下载)（股份有限公司　发行）页次4/14页《内控制度》《研发循环》研发循环（总说明）编号版本日期CR1001.02002/01/01（资料1）「研发循环图」CR101┌---提案评估←-┐

6、

7、

8、

9、

10、

11、↓

12、

13、CR10

14、2

15、├---设计规划←-┤

16、

17、

18、

19、

20、

21、↓

22、CR106

23、CR103

24、CR107文件发行与保管←-┴---试作样品←-┴---研发管制

25、

26、

27、

28、

29、

30、↓

31、

32、CR104

33、├---设计验证与审查←-┤

34、

35、

36、

37、

38、

39、↓

40、

41、CR105

42、└---量试、验收与变更←-┘CR108差异分析（股份有限公司　发行）页次5/14页《内控制度》《研发循环》提案评估作业编号版本日期CR1011.02002/01/01第1節作业程序1)研发单位依业务单位所提供之「业务产品提案单」，展开提案评估活动。2)新产品市场调查，分析及销售规划工作，由业

43、务单位负责，并应在「业务产品提案单」提报之同时，一并提供研发单位参考，提报内容不拘，但以简明扼要为原则。3)研发单位负责审查「业务产品提案单」内之产品功能特性及客户需求，作为设计开发之基础，并作成「可行性评估表」。4)「可行性评估表」，应由研发单位召开审查会议，并征询业务、制造、品管等相关单位之意见后，作成决议。5)若审查会议决议通过，则进行设计规划作业；否则即重新评估检讨。第2節控制重点1)应实施新产品设计之市调及可行性评估。2)在新产品评估过程中，应召开会议并征询业务、制造、品管等相关单位之意见。3)新

44、产品之开发，应评估具经济效益。第3節相关资料「业务产品提案单」、「可行性评估表」等。（股份有限公司　发行）页次6/14页《内控制度》《研发循环》设计规划作业编号版本日期CR1021.02002/01/01第1節作业程序1)设计规划活动依「研发项目企划书」及「设计开发流程图」，进行新产品规划、研发、审查、验证等一系列活动。2)设计职责规划，由研发单位负责管制组织内外之各种业务的设计工作，依「开发日程表甘特图」分派任