公司规章制度公司文件编写导则

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1、****铝业股份有限公司规章制度版次：A/0****铝业股份有限公司规章制度Q/JWL—ZH—05A01—2007公司文件编写导则编制：***审核：***批准：***分发号：发布日期：2007年6月1日实施日期：2007年6月1日公司文件编写导则编号：Q/JWL—ZH—05A01—2007版次：A/0实施日期：2007年6月1日17****铝业股份有限公司规章制度1目的为统一公司有关管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保管理体系文件编制的规范化，制定本导则。2范围适用于公司质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系、实验室认可管理体系，以及管理体

2、系以外的文件编制（行政公文除外）。3职责3.1计划经营部是本文件的归口管理部门，总体负责文件的编制、评审、更新和审批的管理。3.2总经理办公室是质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系文件管理部门，具体负责体系文件的编制、评审、更新和审批的组织实施和监督管理。3.3总经理办公室、生产运行部、安全环境部协助计划经营部，做好本文件的编制、评审、修订、更新换版工作。4工作程序4.1文件的构成4.1.1管理体系包含的过程、要素及其相互作用的复杂程度决定了管理体系各层次文件的数量和建立深度。4.1.2任何一特定管理体系的文件一般由四个层次组成，即管理手册、程序

3、文件、作业文件（包括管理类文件、技术标准类文件、工作程序类文件和岗位作业类文件）和记录。a)管理手册是综合描述管理体系的纲领性文件。b)程序文件是进行某项活动或过程所规定途径的文件。c)作业文件是对具体活动、任务如何实施和记录的详细描述。d)记录是阐明取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4.2质量、职业健康安全和环境、实验室认可的管理体系文件编号规则4.2.1管理手册编号规则发布年号JWL/XX（或XXX）—200X管理手册代码公司代码17****铝业股份有限公司规章制度注：管理手册代码：QM:质量管理体系、HSE：职业健康安全和环境管理体系、T

4、L:实验室认证管理体系。4.2.2程序文件编号规则4.2.2.1程序文件的编号从属管理手册，QHSE为质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系共用的程序文件代码；HSE为职业健康安全管理体系与环境管理体系共用的程序文件代码；QM为质量管理体系程序文件代码；HSM为职业健康安全管理体系程序文件代码；EM为环境管理体系程序文件代码；TL为实验室认证管理体系程序文件代码。4.2.2.2质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的共用程序文件优先排序，其顺序号为01、02、03、04，两体系共用及其他体系单独使用的程序文件分别按照标准序号顺序排

5、列在三标共用程序之后从05、06……，按自然顺序排号。4.2.2.3程序文件编号JWL/XX（或XXX、XXXX）—PXX—200X程序文件代码及顺序号发布年号从属管理手册代码（见4.2.2.1）公司代码4.2.3作业文件编号规则4.2.3.1作业文件的编号按照从属关系进行编号。从属程序文件的作业文件在其编号中有4.2.2.3条款规定的“PXX”；从属管理体系不从属程序文件的作业文件在其编号中无4.2.2.3条款规定的“PXX”。4.2.3.2作业文件分类及代码类别管理（制度、办法）类文件技术标准类文件工作程序类文件岗位作业类文件代码ABCD4.2.

6、3.3公司各部门代码17****铝业股份有限公司规章制度各单位代码各单位代码各单位代码董事会办公室01供应部10电一分厂19总经理办公室02招标办11电二分厂20人力资源部03信息部12电三分厂21财务部04项目部13碳素分厂22计划经营部05党群工作部14熔铸分厂23生产运行部06质量检验中心15动力分厂24安全环保部07物流配送中心16检修分厂25装备能源部08技术研发中心17阳极组装分厂26销售部09后勤保障中心18运输分厂274.2.3.4作业文件编号a)从属程序文件的作业文件：Q/JWL—XX（或XXX、XXXX）—PXX—A(或B、C、D

7、)XX—200X从属程序文件代码及顺序号发布年号从属管理手册代码（见4.2.2.1）公司代码企业标准代码作业文件代码及顺序号b)从属管理体系不从属程序文件的作业文件17****铝业股份有限公司规章制度Q/JWL—XX（或XXX、XXXX）—XXA(或B、C、D)XX—200X发布年号从属管理手册代码（见4.2.2.1）公司代码企业标准代码部门代码和作业文件代码及顺序号4.2.4记录编号规则4.2.4.1记录可分为从属程序文件的作业文件记录和从属管理体系不从属程序文件的作业文件记录。从属程序文件的记录在其编号中有4.2.3.3条款规定的“XX（或XXX

8、、XXXX）—PXX”；从属管理体系不从属程序文件的作业文件记录在其编号中无4.2.2.3条款规定的“PXX