东达环境集团初步尽职调查报告

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1、东达集团中金东力东达集团有限公司初步尽职调查报告中金东力投资管理有限公司二00八年十一月二十六日目录3第一部分公司基本情况3一、公司基本情况31、公司概况32、历史沿革43、发行人经营范围44、公司业务发展55、本次初期尽职调涉及发行人及其控股子（分）公司的范围5二、业务公司内部组织结构5（一）、公司组织结构图713>.1资产剥离方案51.2剥离前的组织结构71.3剥离后的组织结构8（二）、公司的附属企业情况81、全资子公司81.1大连东达环境集团马栏河污水处理有限公司81.2大连马栏河水务有限公司91.3大连东达环境集团金州水务有限公司91.4

2、大连东达环境集团春柳河污水处理有限公司91.5东达集团包头水务有限公司101.6东达集团庄河水务有限公司102、直接控股子公司102.1大连旅顺城市污水处理有限公司112.2盘锦城市污水处理有限公司122.3鞍山城市水务运营有限公司123、间接控股子企业123.1大连泉水污水处理有限公司133.2大连东达环境集团普兰店水务有限公司）134、与本尽职调查有密切关系的其他子公司134.1大连东达环境工程有限公司144.2大连付家庄污水处理有限公司154.3大连东达环境废油脂处置有限公司15（三）、公司内部管理制度、公司对各附属企业的管理体制（行政关系

3、、资产关系、管理关系）发展情况、股东情况；151、发行人股权结构及实际控制人16>52、发行人公司治理的基本情况163、发行人的组织框架174、发行人的内部控制制度19三、公司的业务与技术191、公司业务介绍202、公司的业务特点、所得税问题203、污水处理技术224、公司的竞争优势245、资质及荣誉256、专利或非专利技术267、科研项目26四、公司人力资源情况261、公司主要管理人员简介272、公司主要技术人员简介27第二部分公司的业务及其发展27一、目前正在运行的项目29二、正在调试的项目30三、正在建设的项目31四、已签约但未实施的项目3

4、2五、公司业务发展规划34第三部分公司盈利预测34一、基本盈利预测35二、计划盈利预测36三、超额盈利预测第一部分公司基本情况一、公司基本情况1、公司概况公司名称：东达集团有限公司设立日期：2003年9月17日法定代表人：王煨冬注册地址：大连西岗区仲夏路2号办公地址：大连西岗区仲夏路2号电话：0411－82413960企业法人营业执照注册号：大工商企法字：210200212148注册资本：伍仟万元企业类型：有限责任公司2、历史沿革公司的前身为大连东达环境发展有限公司。大连东达环境发展有限公司设立于2003年9月17日，企业法人营业执照号：大工商企

5、法字：210200212148。经营范围为：环保技术咨询、服务；环保工程施工（凭资质证经营）；饲料、水产品、五金化工商品（不含专项审批）、百货、建材、汽车配件销售。公司股东为王煨冬和王爽英，出资方式均为现金出资；公司注册资本为5000万元，其中王煨冬出资人民币3500万元，占注册资本的70%，王爽英出资人民币1500万元，占注册资本的30%。前述出资已经大连益民会计师事务所2003年9月17日出具的大益会验字（2003）第242号《验资报告》验证，股东出资已全部到位。2003年9月28日经大连市工商行政管理局核准，公司组建大连东达环境集团，公司将

6、名称变更为：大连东达环境集团有限公司。2004年12月31日，公司变更经营范围，将原经营范围变更为：环保工程设计；环保技术咨询、服务；建设承包；公用及基础设施、市政基础设施的投资、建设和运营管理。2007年3月11日，经国家工商总局核准，大连市工商局登记，公司将企业集团名称变更为东达集团；同日，公司名称变更为东达集团有限公司。截至本尽职调查报告出具之日：公司注册资本金：5000万元；法定代表人：王煨冬；住所：大连西岗区仲夏路2号；企业类型：有限责任公司；企业法人营业执照号：大工商企法字：210200212148；组织机构代码证代码：7515950

7、8-4；股权结构：王煨冬享有公司70%股权，王爽英享有公司30%股权。公司已通过2007年工商年检，不存在依据法律、法规、规范性文件及公司章程规定的需要终止的情形，为依法存续的企业法人。3、发行人经营范围环保工程设计；环保技术咨询、服务；建设承包；公用及基础设施、市政基础设施的投资、建设和运营管理。4、公司业务发展1994年，国家环保总局与国家建设部联合颁发文件，在全国范围内开展大规模的工业污染源治理行动，并提出了明确的控制指标、严格的整治时限及严厉的制裁措施。正是在这种国家政策背景下，大连东达环境工程有限公司全力投入从事工业废水治理项目工程建设

8、，以及中水回用项目工程建设。累计承担了百余项工程，工程项目涵盖了食品、酿造、医疗、卫生、制药、石化等诸多行业。尤其是在高难度啤酒废水治理