某集团母子公司管控文件汇编-5.3-3天成集团子公司外派执行董事管理办法

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1、母子公司管控体系办法汇编天成投资集团子公司外派执行董事管理办法管理中心张富强2009年4月8天成集团外派执行董事管理办法目录第一章总则2第二章职责、权利与义务2第三章聘任与授权3第四章工作方式、内容与报告4第五章考核与薪酬6第六章解聘、辞职与离任7第七章附则8附件一：天成集团外派执行董事任命书9附件二：天成集团外派执行董事解聘书10附件三：子公司经营管理会决策议案审核表11附件四：天成集团外派执行董事行权履职报告12附件五：天成集团外派执行董事定期研究报告13第一章8天成集团外派执行董事管理办法总则第一条为规范和完善深圳市天成投资集团

2、有限公司（简称“天成集团”，下同）对子公司外派执行董事的管理行为，根据国家相关法律法规及天成集团的实际情况，特制定本管理制度。第二条天成集团依据《出资协议》和《公司章程》向子公司委派执行董事，经董事会选举产生。执行董事承担收集信息、分析研究、提出建议和向天成集团提交所在子公司运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理的专项报告等职责。第一章职责、权利与义务第三条外派执行董事履行下列职责：1．履行《公司法》、《公司章程》规定的职责。2．自觉接受天成集团相关职能中心的业务培训、业务指导。3．维护并促进天成集团与子公司之间信息渠道的畅通。做

3、好相关行业和公司的信息收集、整理工作，对子公司的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。4．针对子公司的业务发展和管理情况进行分析，向集团总部提出子公司下属子公司的股权处置意见。5．对需经天成集团董事会审议的议案和其他信息进行研究，为天成集团股权管理决策提供支持。6．传达董事会决策，并确保决策顺利实施。7．指导并督促子公司及各下属子公司，对依法应得的资产收益，及时、全额收缴入账。外派执行董事实行报告制度，报告分为定期报告和不定期报告。定期报告每季度一次，是外派执行董事向天成集团提交的正式报告；不定期报告视天成集团管理的

4、需要或外派执行董事认为必要时，向相关部门提交的专项报告。第四条外派执行董事权利如下：1．获知子公司各类经营管理信息的权利；8天成集团外派执行董事管理办法1．获知天成集团有关其任职子公司经营管理信息的权利；2．主持天成集团有关其任职子公司经营管理决策会议的权利；3．对子公司重大事项、经营管理情况进行表决的权利；4．提议召开任职子公司经营管理会议的权利；5．提出子公司各项经营和管理议案的权利；6．天成集团赋予的其他权利。第一条外派执行董事应承担下列义务：1．遵守天成集团章程，忠实履行职务，维护天成集团利益，不得利用执行董事的职权为自己谋取

5、私利；2．维护公司利益，不得利用职权谋取私利，不得泄露公司秘密；3．对子公司重要决议承担责任。因决议违反法律、法规、公司章程或造成公司利益遭受严重损失的，执行董事要承担相应责任，但如果在对该董大决议表决时表示异议并记载于会议记录的，执行董事可免除责任；4．承担法律、法规规定的相关法律责任。5．外派执行董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。第一章聘任与授权第二条天成集团在选派和任命外派执行董事时，要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。第三条天成集团外派的外派执行董事应具备以下条件：1．具备《公司法》要求的执行董事任职条件。2

6、．熟悉并贯彻执行国家有关法律、法规和天成集团有关规章制度。3．具备子公司所处行业及相关行业的专业知识或经营管理工作经验。4．基本掌握财务管理、法律以及宏观经济等方面的专业知识。5．忠实履行职责，维护公司利益。6．具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力，并具备独立工作能力。7．具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度；8．8天成集团外派执行董事管理办法具备一定的管理能力和专业能力，管理能力包括沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；1．年富力强，有足够的时间和精力履行其应尽的职

7、责。第一条外派执行董事的人选按照一定条件提名并遴选，由天成集团董事会决定。人选确认后，由人力资源中心造册登记，实行档案追踪记录。第二条外派执行董事的任期不得超过3年，任期届满的，可连选连任。第三条外派执行董事不得兼任监事。第四条外派执行董事的选拔和任命流程如下：1．天成集团总裁提名外派执行董事候选人；2．运营管理中心人力资源部对外派执行董事候选人进行审核；3．对外派执行董事候选人进行初步筛选,报天成集团董事会批准；4．确定外派执行董事的人选，由天成集团向下属子公司进行委派。第一章工作方式、内容与报告第五条专职外派执行董事的日常办公地点

8、根据实际情况来确定，既可以在天成集团办公，也可以在子公司办公。第六条外派执行董事如果在天成集团办公，应该遵守天成集团的日常管理制度，如果在子公司办公，应该遵守子公司的日常管理制度。第七条外派执行董事在子公司行使权利，履行