大连华锐重工集团股份有限公司关于与华锐风电科技（集团）

《大连华锐重工集团股份有限公司关于与华锐风电科技（集团）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2017-036大连华锐重工集团股份有限公司关于与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.公司本次与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署《质量问题谅解备忘录》事项构成关联交易，但不构成重大资产重组。2.本次关联交易尚需经协议双方股东大会审议通过，仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。一、关联交易概述1.为妥善解决双方在合作期间产生的产品故障赔偿责任

2、等相关事项，结合产品质量鉴定结论及华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）对公司下属全资子公司大连重工机电设备成套有限公司（以下简称“成套公司”）拖欠的款项，公司（含成套公司，下同）拟与华锐风电签署《质量问题谅解备忘录》，就与华锐风电合作中的产品故障问题的损失赔偿金额、拖欠款项的支付及后续供货问题等事项达成协议。（1）关于双方合作期间产生的产品故障问题①截至2017年5月31日，公司所供应的全部产品中因质量问题已经造成华锐风电的全部直接损失和间接损失以及公司所供应的全部产品在未来可能给华锐风电造成的全部直接及间接损失，双方同意由公

3、司承担一次性损失赔偿金数额为4.128亿元。赔偿金将从华锐风电对公司的欠款中直接扣除。②公司不再承担向华锐风电所供全部产品质量保证、售后服第1页共8页务等在内的任何保障责任，华锐风电也不得再以前述全部产品存在质量问题、违约责任、损害赔偿责任等任何理由向公司再提出其他要求，扣除赔偿金的剩余款项全部具备支付条件，华锐风电无拒付理由。（2）关于华锐风电对公司款项支付问题截至2017年5月31日，对于华锐风电拖欠公司的货款，在冲抵本次损失赔偿金后，余额人民币896,318,547.75元,华锐风电承诺将在2017年12月31日前全部清偿或通过其他有利于双

4、方公允利益的措施处理。（3）关于公司后续供货问题为妥善解决由于华锐风电批量化订货合同履行过程中公司产生的库存积压问题，华锐风电将积极制定未来针对公司库存物资的消化方案和供货计划，同等条件下优先接收公司提供的产品。2.公司最终控制方大连装备投资集团有限公司董事、总经理桂冰同时担任华锐风电董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司本次与华锐风电签署《质量问题谅解备忘录》事项构成关联交易。3.2017年6月13日，公司第四届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与华锐风电签署<质量问题谅解备忘录>的议案》

5、，关联董事丛红先生、贾祎晶先生、邵长南先生、刘雯女士回避表决。公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。第2页共8页二、关联方基本情况1.基本情况公司名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司法定代表人：马忠注册资本：人民币603,060万元注册地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦19层企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合

6、资、上市）成立日期：2006年02月09日营业期限：2006年02月09日至2036年02月08日统一社会信用代码：911100007848002673经营范围：生产风力发电设备；开发、设计、销售风力发电设备；施工总承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；信息咨询（不含中介服务）；（涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理。）（该企业2008年7月11日前为内资企业，于2008年7月11日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）2.财务情况截至2016年12月31日，华锐风电总

7、资产为92.10亿元，净资产为11.80亿元；2016年度实现营业收入为9.45亿元，净利润为-30.99亿元（经审计）。截至2017年3月31日，华锐风电总资产为83.87亿元，净资产为10.42亿元；2017年第一季度实现营业收入为611.34万元，净利润为-1.46亿元(未经审计)。3.关联关系说明公司名称关联关系华锐风电科技（集团）股份有限公司关联自然人担任董事公司最终控制方大连装备投资集团有限公司董事、总经理桂冰同时担任华锐风电董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第第3页共8页10.1.3条第（三）款的规定，华锐风电为公司关联法人，

8、公司本次与华锐风电签署《质量问题谅解备忘录》事项构成关联交易。三、关联交易标的基本情况公司与华锐风电在合作期间，双方就公司所供应的全部产