论涉嫌合同诈骗案件之诉讼方式选择

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1、论涉嫌合同诈骗案件之诉讼方式选择【摘要】先刑后民原则被奉为涉嫌合同诈骗案件的一般处理模式，对民事合同纠纷分别驳回起诉、移送侦查、中止诉讼。现行诉讼机制存在权利救济不充分、处理方式不统一、刑民程序不协调等困境，表现出公权力的过度扩张，有违刑法谦抑理念，程序上出现刑民冲突。涉嫌合同诈骗案件的诉讼机制应进行重构，以刑民并行为原则，例外情形下民事案件中止诉讼，从而实现刑民诉讼程序上的协调，维护权利保障与惩处犯罪的和谐统一。【关键词】合同诈骗；刑民交叉；先刑后民；刑民并行；论文代写引言在法律体系层面上，行为规范所对应的往往不是单一的规

2、则，而是多层规则的有机统一体。行为人涉嫌合同诈骗，可能同时违反刑事法律规范及民事法律规范，并引起刑事责任及民事责任的聚合，呈现出复杂的刑民交织现象。由于涉及到实体及程序上错综复杂的关系，如何处理涉嫌合同诈骗案件中的刑民交叉问题，一直困扰着司法实务。在现行立法体系下，涉嫌合同诈骗案件一般适用先刑后民原则[1]，待刑事案件审结后，受害人先通过追缴或退赔的途径索赔，在追缴退赔后仍不能弥补损失时，另行提起民事诉讼。此种司法处理方式的普遍采用，导致受害人的权利经常无法救济，产生一系列的问题：(1)如果犯罪嫌疑人在逃，长期无法归案，刑事

3、追究程序迟迟不能启动，那么受害人也就只能望罪兴叹，无从主张民事赔偿；（2）合同纠纷涉嫌诈骗时，法院裁定驳回起诉，将涉嫌犯罪材料移送侦查机关，有的侦查机关对移送的案件不予答复，或几年后告知法院决定不予立案，或刑案久侦不破，受害人权利救济也被长期搁置；（3）追缴退赔的范围仅限于违法所得，一般少于合同履行利益，而且实践中难以执行，权利人无法通过追缴退赔获得全面赔偿，仍须另行提起民事诉讼，徒增讼累。为此，本文拟从诉讼方式选择的角度，反思并重构涉嫌合同诈骗案件的诉讼机制，以实现刑民交叉诉讼程序的协调，实现纠纷解决与惩罚犯罪的统一。一、

4、涉嫌合同诈骗案件现行诉讼机制之实务考察在立法层面，涉嫌合同诈骗案件应当如何处理，规定相当复杂。除《民事诉讼法》、最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》外，1998年4月29日施行的《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（下称《经济犯罪规定》）是迄今为止最为全面的规定，为审判实践提供了重要的指导。但由于所涉及的规定比较庞杂宽泛，相关条文操作性不强，法院在审理中经常引起适用混乱，导致裁判不统一。根据现行规定，涉嫌合同诈骗案件不属于刑事附带民事诉讼的受案范围。涉嫌合同诈骗案件中民事诉讼一般受刑事诉讼

5、制约。下面结合具体案例予以说明：（一）裁定驳回起诉的方式案例1：[2]2002年，陈莱某与陈某签订买卖合同，陈莱某在工商银行某支行开户存款。陈某伙同支行经理郑某私刻陈莱某印章，取走253万元。法院判处陈某、郑某构成诈骗，追缴违法所得253万元返还被害人。闽侯支行向陈莱某支付了253万元及利息62万元。2007年，某支行起诉要求陈某、郑某还款315万元。法院审理认为，原告未能证明经追缴退赔仍不能弥补损失，裁定驳回起诉。本案适用《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第5条的规定。[3]刑事追缴范围为253万元，而原告的损失除25

6、3万元外，尚有利息62万元。即使通过追缴，也不能弥补原告的损失，原告仍需另行起诉。（二）移送侦查机关的方式案例2：[4]2006年4月，范某与栾某签订《抵押借款协议》，约定向栾某借款72万元，范某提供住房作抵押担保。栾某如数将钱款付给范某，范某出具收条。借款期限届满后，范某不知去向。栾某诉请范某还款本金72万元及利息10万元，并以抵押房产优先受偿。法院认为范某涉嫌合同诈骗，本案不属于民事纠纷，裁定将相关材料移送公安机关处理。本案适用《经济犯罪规定》第11条的规定。[5]因法院认为范某涉嫌经济犯罪，将本案移送公安机关处理。由于

7、范某在逃，案件处于侦查阶段，无法启动刑事审判，栾某也无法获得赔偿。（三）裁定中止诉讼的方式案例3：[6]1998年，黄某以炒股为名向郭某借款100万元。1999年，朱某承诺愿意替黄某偿还50万元。后郭某收到黄某还款70万元。由于尚欠30万元债务未还，郭某于2007年起诉朱某还款。法院审理发现，公安局于1999年针对该100万元以涉嫌诈骗罪对黄某立案侦查至今尚未结案，故裁定中止诉讼。本案适用《民事诉讼法》第136条的规定。[7]因公安机关对黄某是否构成犯罪尚在侦查，长达十年未侦查终结，法院裁定中止诉讼，郭某的权利长期无从救济。

8、（四）刑民分开审理的方式案例4：[8]2000年，刘某得知钓鱼台村要买化肥，便谎称是某土产站业务员，并利用关系拿到盖有土产站公章的出库单，数日后钓鱼台村将购化肥款137518元付给刘某。钓鱼台村拿出库单提货遭拒。土产站发觉刘某涉嫌诈骗，报案后公安局立案侦查，现刘某下落不明。法院认为，刘某涉