涉嫌合同诈骗案件之诉讼方式选择

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1、涉嫌合同诈骗案件之诉讼方式选择　　一、涉嫌合同诈骗案件现行诉讼机制之实务考察　　在立法层面，涉嫌合同诈骗案件应当如何处理，规定相当复杂。除《民事诉讼法》、最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》外，1998年4月29日施行的《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(下称《经济犯罪规定》)是迄今为止最为全面的规定，为审判实践提供了重要的指导。但由于所涉及的规定比较庞杂宽泛，相关条文操作性不强，法院在审理中经常引起适用混乱，导致裁判不统一。　　根据现行规定，涉嫌合同诈骗案件不属于刑事附带

2、民事诉讼的受案范围。涉嫌合同诈骗案件中民事诉讼一般受刑事诉讼制约。下面结合具体案例予以说明：　　(一)裁定驳回起诉的方式　　案例1：　　[2]2002年，陈莱某与陈某签订买卖合同，陈莱某在工商银行某支行开户存款。陈某伙同支行经理郑某私刻陈莱某印章，取走253万元。法院判处陈某、郑某构成诈骗，追缴违法所得253万元返还被害人。闽侯支行向陈莱某支付了253万元及利息62万元。2007年，某支行起诉要求陈某、郑某还款315万元。法院审理认为，原告未能证明经追缴退赔仍不能弥补损失，裁定驳回起诉。　　本案适用《关于刑事附

3、带民事诉讼范围问题的规定》第5条的规定。　　[3]刑事追缴范围为253万元，而原告的损失除253万元外，尚有利息62万元。即使通过追缴，也不能弥补原告的损失，原告仍需另行起诉。　　(二)移送侦查机关的方式　　案例2：　　[4]2006年4月，范某与栾某签订《抵押借款协议》，约定向栾某借款72万元，范某提供住房作抵押担保。栾某如数将钱款付给范某，范某出具收条。借款期限届满后，范某不知去向。栾某诉请范某还款本金72万元及利息10万元，并以抵押房产优先受偿。法院认为范某涉嫌合同诈骗，本案不属于民事纠纷，裁定将相关材料

4、移送公安机关处理。　　本案适用《经济犯罪规定》第11条的规定。　　[5]因法院认为范某涉嫌经济犯罪，将本案移送公安机关处理。由于范某在逃，案件处于侦查阶段，无法启动刑事审判，栾某也无法获得赔偿。　　(三)裁定中止诉讼的方式　　案例3：　　[6]1998年，黄某以炒股为名向郭某借款100万元。1999年，朱某承诺愿意替黄某偿还50万元。后郭某收到黄某还款70万元。由于尚欠30万元债务未还，郭某于2007年起诉朱某还款。法院审理发现，公安局于1999年针对该100万元以涉嫌诈骗罪对黄某立案侦查至今尚未结案，故裁定中

5、止诉讼。　　本案适用《民事诉讼法》第136条的规定。　　[7]因公安机关对黄某是否构成犯罪尚在侦查，长达十年未侦查终结，法院裁定中止诉讼，郭某的权利长期无从救济。　　(四)刑民分开审理的方式　　案例4：　　[8]2000年，刘某得知钓鱼台村要买化肥，便谎称是某土产站业务员，并利用关系拿到盖有土产站公章的出库单，数日后钓鱼台村将购化肥款137518元付给刘某。钓鱼台村拿出库单提货遭拒。土产站发觉刘某涉嫌诈骗，报案后公安局立案侦查，现刘某下落不明。法院认为，刘某涉嫌诈骗与本案确有牵连，但不是同一法律关系，判决土产站

6、支付购肥款90%，计123766.20元。　　本案体现刑民分开审理方式，适用《经济犯罪规定》第10条的规定。　　[9]法院认为刘某是否构成诈骗均不影响土产站民事责任的承担，故作出实体判决，钓鱼台村的权利得到保护。　　二、涉嫌合同诈骗案件先刑后民处理之成因剖析　　(一)涉嫌合同诈骗案件现行诉讼机制之体系化结构　　上述案例中，案例1、2中承担刑事责任的主体与承担民事责任的主体相同，案3、4中实施合同诈骗的主体与承担民事责任的主体不同。据此，本文将涉嫌合同诈骗案件分为两种类型：　　[10]一是竞合型合同诈骗案件，即刑

7、事责任与民事责任均由同一法律事实所引起，并由同一主体承担，表现为主体与对象同一。　　二是牵连型合同诈骗案件，即刑事责任与民事责任是由有牵连的法律事实引起的，承担刑民责任的主体不同，主要表现为对象同一。　　针对竞合型合同诈骗案件，根据现行规定应当先刑后民，在刑事案件审结之前，民事案件或驳回起诉，或移送侦查机关，当事人不能通过民事诉讼获得权利救济。　　针对牵连型合同诈骗案件，根据《经济犯罪规定》第10条规定，不是同一法律关系的合同纠纷与合同诈骗分开审理。而仅规定刑民分开审理并不能真正地解决问题。实践中大量存在民事诉

8、讼因刑案未结而中止的情形，当事人权利同样不能获得有效保护，案例3即是有力例证。　　据此，涉嫌合同诈骗案件的现行诉讼机制可解析为：牵连型合同诈骗案件刑民分开审理，民案或中止诉讼，或作出实体判决;竞合型合同诈骗案件一律先刑后民，民案或驳回起诉，或移送侦查机关，待刑案审结后，当事人经追缴退赔仍不能弥补损失的，另行提起民事诉讼。这种机制中，除作出实体判决外，驳回起诉、移送侦查机关、中止诉讼等处