董事会战略委员会议事规则.pdf

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1、公司董事会战略委员会议事规则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质量和效益，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司2001年年度股东大会决议，公司设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。第二条董事会战略委员会是为公司的长期发展战略和重大决策提供决策咨询的专门机构，直接对董事会负责。第二章人员组成第三条战略委员会成员由三人组成，其中包括一名独立董事。第四条战略委员会采用由董事长、二分之一以上独立董事事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。第六条战略委员

2、会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格；如委员的工作变动，可以进行调整。失去委员资格的委员调整均由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设工作组，负责日常工作联络、会议资料准备、初审及组织等工作。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建

3、议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。第九条战略委员会的提案须提交董事会审决定。第四章决策程序第十条战略委员会下设工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面资料：（一）由公司有关部门上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由工作小组进行初审后，报战略委员会；（三）战略委员会召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会。第五章会议制度第十一条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他一名委员主持。第十二条战略委员会应由三分

4、之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权。会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决，临时会议可采取通讯表决方式召开。第十四条公司有关主管领导、主管部门负责人可列席战略委员会会议。第十五条战略委员会会议的召开程序，表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、公司章程及本规则的规定。第十六条战略委员会会议应有记录，出席会议的委员应在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第十八条出席会议委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章附则第十九条本议

5、事规则自董事会通过之日起试行。第二十条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十一条本规则解释权归属公司董事会。董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司2001年年度股东大会决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。第二条董事会提名委员会对董事会负责，主要对公司董事、经理人员的人选，选择标准和程序进行选择并

6、提出建议。第二章人员组成第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事二名。第四条提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再任董事会职务，自动失去委员资格。如委员的工作变动，可进行调整。失去委员资格和委员调整，均由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议的资料准备及组织工作。第三章职责

7、权限第八条提名委员会的主要职责权限是：（一）据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六）董事会授权的其他事宜。第九条提名委员会的提案提交董事会审议决定。第四条决策程序第十条提名委员会依据相关法律、法规和公司章