可疑交易与可疑交易报告课后测试.doc

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1、可疑交易与可疑交易报告窗体顶端课后测试测试成绩：80.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题·1、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，提交可疑交易报告，最迟不超过（）。（20 分）✔ A5天 B7天 C10天 D15天正确答案:A多选题·1、可疑行为类型可以划分为（）（20 分） A客户行为可疑 B账户可疑 C交易可疑 D资金可疑正确答案:ABC·2、对公账户开户资料分析，可以分析以下哪些指标（）（20 分） A注册资本 B经营范围 C经营地址 D法定代表人正确答案:ABCD·3、实践中，可以从以下哪些方面分析可疑交易（）（20 分） A分析实际交易行为 B充分利

2、用其它资源 C分析开户资料 D分析交易记录正确答案:ABCD判断题·1、金融机构有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱活动的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑交易报告。（20分）✔ A正确 B错误正确答案:正确窗体底端