云南铝业股份有限公司

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1、云南铝业股份有限公司关于开展治理专项活动的自查报告根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔2007〕28号《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）的精神和云南省证监局的统一部署，云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）为切实做好公司治理情况自查、整改工作，经公司认真研究，制定了公司开展治理专项活动的实施方案，同时结合开展治理专项活动的阶段性目标和工作要求，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规，对公司治理情况进行了自查。现就自查情况报告如下：一、公司基本情况、股东状况（一）公司的发展沿革、目前基本情况；

2、1、公司基本情况公司名称：云南铝业股份有限公司英文名称：YUNNANALUMINIUMCO．，LTD．公司法定代表人：陈智董事会秘书：张文伟联系地址：云南省昆明市呈贡县云南铝业股份有限公司证券部联系电话：（0871）7455268传真：（0871）7455605电子信箱：stock@ylgf.com公司注册地址：云南省昆明市呈贡县办公地址：云南省昆明市呈贡县邮政编码：650502网址：//www.ylgf.com电子信箱：ylgf@public.km.yn.cn公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.

3、cninfo.com.cn1公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：云铝股份股票代码：000807其它有关资料公司首次注册日期：1998年3月20日注册登记地点：云南省昆明市呈贡县企业法人营业执照注册号：5300001003782税务登记号码：53012121658149X公司聘请的会计师事务所：中和正信会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层2、历史沿革云南铝业股份有限公司是云南冶金集团总公司（以下简称“冶金集团”）将其原全资公司——云南铝厂的绝大部份生产经营性资产，以独家发起、社会公开募集股份方式设立的股份有限公司。公司于1998年

4、3月20日在云南省工商行政管理局登记注册,企业法人营业执照注册号：5300001003782，本公司总股本31,000万股，冶金集团持有23,000万股，占74.2%，社会公众持股8,000万股，占25.8%。1998年4月8日7,200万A股“云铝股份”股票在深交所上市，1998年10月8日800万公司职工股A股“云铝股份”股票在深交所上市。2002年3月26日增发新股5,400万股社会公众股。增发新股后,本公司总股本36,400万股,冶金集团持有23,000万股,占63.19%,社会公众持股13,400万股,占36.81%。2004年本公司以资本公积每10股转增5股，转增后总股

5、本为54,600万股，冶金集团持有34,500万股,占63.19%。2006年股权分置改革后冶金集团持股28,068万股，占51.41%。2007年3月30日，公司2006年年度股东大会审议通过了《2006年度利润分配预案》，以2006年12月31日股本54,600万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，转增后公司注册资本增加至87,360万元，冶金集团持股44,908.8万股，占51.41%。本公司经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售。建筑材料、装饰材料、金属材料，家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品(不含管理产品)

6、，矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销。2摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工，境外期货套期保值业务(凭许可证经营)。本公司所属行业为冶金行业。（二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人；云南省国有资产管理委员会100%云南冶金集团总公司51.41%云南铝业股份有限公司（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响；1、截止2007年6月30日公司的股本结构公司股份变动情况数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后比例发行公积金转送比例数量其它小计数量（％）新股股股（％）一、有限售条件股份1.国家持股

7、2.国有法人持股280,680,00051.41168,408,000168,408,000449,088,00051.413.其它内资持股133,6530.0280,192-53,46226,730160,3830.01其中：境内非国有法人持股境内自然人持股133,6530.0280,192-53,46226,730160,3830.014.外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股3二、无限售条件股份1.人民币普通股265,186,34748.57159,111,8