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1、证券代码：600854股票简称：ST春兰编号：临2010—011江苏春兰制冷设备股份有限公司20092009年度股东大会决议公告2009年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；2、本次会议没有新提案提交表决。一、会议召开和出席情况公司2009年度股东大会于2010年4月22日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股权数251
2、,865,340股，占公司有表决权股份总数的48.49%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。大会由许承业董事长主持，会议采用记名表决方式表决。二、提案审议情况会议以记名投票表决方式逐项审议并通过全部议案，具体表决情况如下：1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》同意251,544,248股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对0股；弃权321,092股，占出席会议
3、有表决权股份总数的0.13%。2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》同意251,544,248股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对0股；弃权321,092股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%。3、审议通过了《2009年度财务决算报告》同意251,544,248股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%；反对0股；弃权321,092股，占出席会议有表决权股份总数的0.13%。4、审议通过了《2009年度利润分配预案》经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，2009年度归属于上市公司股东的净利润（合并）
4、13,758,802.31元，加年初未分配利润-426,507,730.88元，本年度可供股东分配利润-412,748,928.57元。因弥补亏损，公司2009年度不进行利润分配，不进行资本1公积金转增股本。同意251,521,248股，占出席会议有表决权股份总数的99.864%；反对8,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%；弃权335,692股，占出席会议有表决权股份总数的0.133%。5、审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》同意118,471,572股，占参与表决股份总数的99.73%；反
5、对0股；弃权321,092股，占参与表决股份总数的0.27%；回避表决133,072,676股。该议案具体分项表决结果为：（1）《向西安庆安制冷设备股份有限公司采购压缩机》同意118,471,572股，占参与表决股份总数的99.73%；反对0股；弃权321,092股，占参与表决股份总数的0.27%；回避表决133,072,676股。（2）《向泰州春兰电子有限公司采购电子配件》同意118,471,572股，占参与表决股份总数的99.73%；反对0股；弃权321,092股，占参与表决股份总数的0.27%；回避表决133,0
6、72,676股。（3）《向江苏春兰机械制造有限公司采购橡塑件》同意118,471,572股，占参与表决股份总数的99.73%；反对0股；弃权321,092股，占参与表决股份总数的0.27%；回避表决133,072,676股。（4）《向江苏春兰空调设备有限公司采购配件及商品》同意118,471,572股，占参与表决股份总数的99.73%；反对0股；弃权321,092股，占参与表决股份总数的0.27%；回避表决133,072,676股。（5）《向泰州春兰销售公司采购商品及材料》同意118,471,572股，占参与表决股份总
7、数的99.73%；反对0股；弃权321,092股，占参与表决股份总数的0.27%；回避表决133,072,676股。（6）《向泰州春兰销售公司销售产品》同意118,471,572股，占参与表决股份总数的99.73%；反对0股；弃权321,092股，占参与表决股份总数的0.27%；回避表决133,072,676股。（7）《向西安庆安制冷设备股份有限公司销售产品》同意118,471,572股，占参与表决股份总数的99.73%；反对0股；弃权321,092股，占参与表决股份总数的0.27%；回避表决133,072,676股。
8、（8）《向江苏春兰进出口有限公司销售产品》同意118,471,572股，占参与表决股份总数的99.73%；反对0股；弃权321,092股，占参与表决股份总数的0.27%；回避表2决133,072,676股。（9）《向江苏春兰机械制造有限公司销售材料》同意118,471,572股，占参与表决股份总数的99.73%；反对0股；弃权32
